证券代码：600755            证券简称：厦门国贸            编号：2023-16

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于部分董事、监事变更的公告

　　■

　　一、董事变更

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事陈金铭先生的辞职报告。因工作调整，陈金铭先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会的职务。陈金铭先生辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。陈金铭先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，陈金铭先生未持有公司股份。

　　陈金铭先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈金铭先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2023年2月27日召开第十届董事会2023年度第五次会议，同意提名詹志东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。詹志东先生任期自股东大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（詹志东先生简历附后）

　　二、监事变更

　　公司监事会近日收到公司监事陈纯先生的辞职报告。因工作调整，陈纯先生申请辞去公司监事职务。陈纯先生辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。陈纯先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，陈纯先生将按规定继续履行监事职责。截至本公告披露日，陈纯先生未持有公司股份。

　　陈纯先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司规范运作发挥了积极作用，公司监事会对陈纯先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2023年2月27日召开第十届监事会2023年度第二次会议，同意提名苏毅先生为公司第十届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。苏毅先生的任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。（苏毅先生简历附后）

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2023年2月28日

　　附件：

　　董事候选人詹志东先生简历

　　詹志东，男，1974年11月出生，高级工商管理硕士，高级经济师。现任厦门国贸控股集团有限公司董事、战略运营管理部总经理，厦门国贸会展集团有限公司董事长，中红普林集团有限公司董事长等职。曾任厦门国贸控股集团有限公司战略投资总监，厦门国贸资产运营集团有限公司总经理等职。

　　詹志东先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任董事、战略运营管理部总经理等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。

　　监事候选人苏毅先生简历

　　苏毅，男，1989年10月出生，研究生学历。现任厦门国贸控股集团有限公司法务风控部副总经理、职工监事等职。曾任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部总经理助理，厦门信达股份有限公司法务部副总经理等职。

　　苏毅先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任法务风控部副总经理、职工监事等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定。

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸  编号：2023-14

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董事会决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第五次会议通知于2023年2月22日以书面方式送达全体董事，本次会议于2023年2月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经审议，通过如下议案：

　　1．《关于提名詹志东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　因工作调整，陈金铭先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会的职务。根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核，同意提名詹志东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于部分董事、监事变更的公告》（编号2023-16）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2．《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（编号2023-17）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2023年2月28日

　　●报备文件

　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会提名委员会2023年度第一次会议决议

　　2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第五次会议决议

　　3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书

　　证券代码：600755           证券简称：厦门国贸     编号：2023-15

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　监事会决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会2023年度第二次会议通知于2023年2月22日以书面方式送达全体监事，本次会议于2023年2月27日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经审议，通过如下议案：

　　1．《关于提名苏毅先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》。

　　因工作调整，陈纯先生申请辞去公司监事职务。陈纯先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，陈纯先生将按规定继续履行监事职责。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名苏毅先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司监事会

　　2023年2月28日

　　●报备文件：

　　1． 厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2023年度第二次会议决议

　　证券代码：600755    证券简称：厦门国贸   公告编号：2023-17

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月15日14点30分

　　召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月15日

　　至2023年3月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会2023年度第五次会议及公司第十届监事会2023年度第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.00

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）登记时间：

　　2023年3月8日—3月14日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30。

　　（三）登记地点：

　　福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

　　（四）登记联系方式：

　　电话：0592-5897363

　　传真：0592-5160280

　　联系人：吴哲力、林逸婷

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2023年2月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第五次会议决议

　　2．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2023年度第二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门国贸集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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