本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截至本公告披露日，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东苏州吴中投资控股有限公司（以下简称“控股股东”）持有公司122,795,762股股份（均为无限售流通股），占公司总股本的17.24%。

　　●本次部分股份质押后，控股股东累计质押股份数量10,184万股，占其持有公司股份总数的82.93%，占公司总股本的14.30%。

　　●本次质押是办理公司控股股东的质权人变更手续的过渡性质押，质权人变更手续预计2023年3月3日前完成，完成后，控股股东质押比例将降至51.17%。

　　公司于2023年2月24日收到控股股东苏州吴中投资控股有限公司关于部分股份质押的通知，具体情况如下：

　　一、股份质押基本情况

　　1、本次股份质押基本情况

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　　2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：

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　　二、控股股东股份质押情况

　　1、控股股东未来半年内到期的质押股份数量为54,700,000股，占其所持股份比例44.55%，占公司总股本比例为7.68%，对应融资余额为13,596万元；

　　控股股东未来一年内到期的质押股份数量为64,500,000股，占其所持股份比例52.53%，占公司总股本比例为9.05%，对应融资余额为17,596万元。

　　控股股东具备相应的资金偿还能力，还款资金来源包括经营性现金流、投资收益等。

　　2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、控股股东质押事项对上市公司的影响

　　（1）本次质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

　　（2）本次质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更。公司的股权结构不会因此发生变化，不会对公司日常管理产生影响。

　　（3）公司控股股东不存在业绩补偿义务。

　　三、控股股东资信情况及其他情况说明

　　1、控股股东本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源。

　　苏州吴中投资控股有限公司本次股份质押所融资金主要用于日常生产经营。其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括生产经营业务收益及其他收益等，质押风险在可控范围之内。

　　2、控股股东资信情况

　　（1）控股股东基本情况

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　　（2）控股股东最近一年及一期的主要财务数据情况

　　单位：万元

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　　（3）控股股东偿债能力指标

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　　（4）控股股东资金偿还风险

　　控股股东不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。综合考虑资金实力及融资渠道等因素，目前控股股东不存在相关偿债风险。

　　3、控股股东与公司交易情况

　　截至本公告披露日过去12个月，公司与控股股东发生的关联交易情况如下：

　　单位：万元

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　　4、质押风险情况评估及应对措施

　　本次质押是办理公司控股股东的质权人变更手续的过渡性质押，质权人变更手续预计2023年3月3日前完成，完成后，控股股东质押比例将降至51.17%。

　　控股股东的财务状况和资信状况良好，质押风险在可控范围之内。本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

　　上述质押事项如出现重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏吴中医药发展股份有限公司董事会

　　2023年2月25日