证券代码：000790       证券简称：华神科技        公告编号：2023-005

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　第十二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十九次会议于2023年2月24日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年2月21日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》

　　公司下属全资子公司四川蓝光矿泉水有限公司（简称“蓝光矿泉水”）根据经营发展需要，为保证现金流充足，拟向远东国际融资租赁有限公司（简称“远东融租”）申请售后回租赁项目融资金额2,800万元，期限三年。公司为蓝光矿泉水提供不超过2,800万元不可撤销的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于变更前次公司向融资租赁机构申请授信的议案》

　　综合考虑公司融资成本及实际经营资金需求情况，经与远东融租友好协商，同意取消前次公司与远东融租申请总额不超过3,150万元的综合授信。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司决定聘任宋钢先生、李俊先生担任公司副总裁，前述聘任人员任期均自董事会聘任之日起至第十二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司决定聘任刘庆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自董事会聘任之日起至第十二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、公司第十二届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第十二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年二月二十五日

　　证券代码：000790         证券简称：华神科技       公告编号：2023-007

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年2月24日召开第十二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　一、关于聘任公司高级管理人员情况

　　经公司总裁黄明良先生提名，第十二届董事会提名委员会审查并提交董事会第二十九次会议审议通过，同意聘任宋钢先生、李俊先生担任公司副总裁（相关简历详见附件）。其任期均自董事会聘任之日起至第十二届董事会任期届满时止。公司独立董事已就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见（具体详见同日披露于巨潮资讯网上的相关文件）。

　　二、关于聘任公司证券事务代表情况

　　经十二届董事会第二十九次会议审议通过，同意聘任刘庆女士为公司证券事务代表（相关简历详见附件），协助董事会秘书履行相关职责。刘庆女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。其任期自董事会聘任之日起至第十二届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司                                                                                                            董    事    会

　　二〇二三年二月二十五日

　　附：

　　（一）聘任高级管理人员简历：

　　1、宋  钢（先生），中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月生，四川大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师。最近五年曾先后担任四川华神钢构有限责任公司总经理、董事长，成都华神科技集团股份有限公司总裁助理。现任成都华神科技集团股份有限公司副总裁。

　　宋钢先生持有公司股份数245,000 股（股权激励限制性股票），与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、李  俊（先生），中国国籍，无境外永久居留权，1980年 11 月生，四川大学工商管理硕士研究生（MBA），高级会计师、审计师，取得美国注册管理会计师（CMA）、董事会秘书（深交所）等资格。曾任职福田汽车（600166）财务科，吉峰科技（300022）财务管理部部长、常务副总监兼运营总监，四川胜泽源农业集团有限公司副总裁、董办主任，四川星慧酒店管理集团有限公司董事长助理兼财务总监。现任成都华神科技集团股份有限公司副总裁兼财务总监。

　　李俊先生持有公司股份数300,000 股（股权激励限制性股票），与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（二）聘任证券事务代表简历：

　　刘  庆（女士），中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月生，本科（法学学士），已取得董事会秘书（深交所）资格证书。最近五年曾先后担任成都华神科技集团股份有限公司审计主管、证券事务主管。现任成都华神科技集团股份有限公司证券事务代表。

　　刘庆女士持有公司股份数30,000 股（股权激励限制性股票），与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。不属于失信被执行人。

　　刘庆女士对外联络方式如下：

　　电    话：028-66616656

　　传    真：028-66616656

　　电子信箱：liuqing@huasungrp.com

　　联系地址：成都市高新西区蜀新大道1168号 （公司董事会办公室）

　　证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2023-006

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　关于向子公司提供担保暨变更前次授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　（一）关于向子公司提供担保的情况

　　成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年2月24日以通讯结合现场表决的方式召开第十二届董事会第二十九次会议，已经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公司蓝光矿泉水（简称“蓝光矿泉水”、“被担保人”或“承租人”）履行其与远东国际融资租赁有限公司（简称“出租人”）之间的《售后回租赁合同》及其他合同/协议/法律文件（以下统称“租赁合同”），提供不超过2,800万元不可撤销的连带责任保证担保。售后回租赁项目融资金额为人民币2,800万元，租赁期限为36个月。

　　（二）关于变更前次授信的情况

　　本次会议审议通过了《关于变更前次公司向融资租赁机构申请授信的议案》，同意取消2022年12月30日召开的第二十八次董事会审议通过的有关公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请总额不超过3,150万元的综合授信（详见2022年12月31日公司于巨潮资讯网披露的相关公告【公告编号：2022-070】）。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司章程规定，本次担保及变更授信事项属于董事会审议权限范围内，故无需提交公司股东大会审议。截至公告日，除本次担保外，公司为蓝光矿泉水提供的担保总额为0万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：四川蓝光矿泉水有限公司

　　2、注册地址：成都市郫都区现代工业港南片区南北大道669号

　　3、设立时间：2021年10月20日

　　4、注册资本：27,000,000元人民币

　　5、法定代表人：孔令兴

　　6、公司类型：有限责任公司

　　7、统一社会信用代码：91510124MAACPAY224

　　8、经营范围许可项目：饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；自动售货机销售；食品用塑料包装容器工具制造销售；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；日用电器修理；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9、最近一年主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　10、失信被执行人情况：蓝光矿泉水系本公司全资子公司，经在中国执行信息公开网查询，蓝光矿泉水不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司、蓝光矿泉水与融资租赁机构共同协商确定，最终具体担保内容以实际签署的担保合同为准，实际担保总额以批准额度为限。具体由公司董事会授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人办理批准额度内的担保相关手续和签署担保及租赁合同、协议、凭证等相关法律文件。

　　四、董事会意见

　　目前蓝光矿泉水经营良好、资信良好，公司为其提供担保不存在损害公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证蓝光矿泉水经营发展的需要，促进其产业发展，公司董事会同意公司为其提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

　　截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围 内的公司与子公司之间。公司实际累计发生的对外担保金额为人民币16,284万元，占公司最近一期经审计净资产的16.62%。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　公司第十二届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年二月二十五日