本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第三次会议通知于2023年2月13日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2023年2月24日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案

　　公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信人民币8.4亿元，期限一年。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案

　　公司拟在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行办理年度综合授信总额人民币17亿元，授信期限一年，具体安排以公司申请及银行审批为准。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案

　　公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币10亿元综合授信，期限二年。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行顺义区支行申请流动资金贷款授信》的议案

　　公司拟向中国农业发展银行顺义区支行申请流动资金贷款授信限额人民币5亿元，期限一年。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月25日