本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年2月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,511,050 股，不享有股东大会表决权。

　　（四）

　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理何文波先生、副董事长唐秀娥女士因其他公务安排，未能亲自出席本次会议，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事倪政雄先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人,董事长兼总经理何文波先生、副董事长唐秀娥女士、董事何凯伦先生及侯艳萍女士、独立董事罗妙成女士因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李海军先生、马科银先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于2023年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）

　　涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东

　　代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、

　　本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：林涵、蒋慧

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司董事会

　　2023年2月25日