证券代码：002204             证券简称：大连重工            公告编号：2023-016

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　现场会议召开时间为：2023年2月24日15:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月24日上午9:15至下午15:00。

　　2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）。

　　3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长孟伟先生因其他公务未出席本次会议，本次会议由公司过半数董事推举的董事陆朝昌先生主持。

　　6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共19人，代表有效表决权的股份总数为1,244,491,184股，占公司总股本1,931,370,032股的64.4357%。

　　其中：

　　1.出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表有效表决权的股份总数为1,200,880,758股，占公司总股本的62.1777%。

　　2.通过网络投票的股东及股东代表共18人，代表有效表决权的股份总数为43,610,426股，占公司总股本的2.2580%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意1,236,265,874股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.3391%；反对8,225,310股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.6609%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意35,385,116股，占出席会议中小股东所持股份的81.1391%；反对8,225,310股，占出席会议中小股东所持股份的18.8609%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获有效通过。

　　2.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意43,551,426股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8647%；反对59,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.1353%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。

　　以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,200,880,758股未计入本议案有效表决权总数。

　　本议案获有效通过。

　　四、律师出具的法律意见书

　　1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

　　2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.大连华锐重工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

　　2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司董事会

　　2023年2月24日

　　证券代码：002204       证券简称：大连重工        公告编号：2023-017

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　2022年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据，已经大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2022年度主要财务数据和指标

　　■

　　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1.经营情况和财务状况

　　2022年，面对经济下行、疫情冲击等多重困难，公司开拓创新、攻坚克难，坚持规模与结构并重，有效推进市场结构优化，加速产品结构调整，实现新增订货、销售收入再创新高；通过深挖内潜、夯实发展基础、提升运行质量，2022年公司盈利能力有所提升，持续发展能力稳步增强。报告期内，公司实现营业收入1,035,440.48万元，同比增长13.67%；实现归属于上市公司股东的净利润28,646.75万元，同比增长148.26%；基本每股收益为0.1483元/股。

　　截至2022年12月31日，公司总资产为2,167,280.70万元，较年初增长9.77%；归属于上市公司股东的所有者权益为666,558.39万元，较年初增加1.60%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.4512元/股。

　　2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　报告期内，公司利润总额同比增长86.35%，归属于上市公司股东的净利润同比增长148.26%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比增长224.42%，基本每股收益同比增长148.41%。利润数据增长的主要原因为：2022年度，公司预计实现营业收入1,035,440.48万元，同比增长13.67%，尤其是受物料搬运设备产品及冶金设备产品销售量增长带动，公司整体利润上升。此外，受外汇汇率波动影响，预计 2022 年公司持有的外汇资产汇兑收益较上年同比有所增长。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩，与公司于2022年12月17日公告的《2022年年度业绩预告》中披露的业绩预计不存在差异。

　　四、备查文件

　　1.经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司董事会

　　2023年2月25日