公告编号：临2023-007 

　　证券代码：600000         证券简称：浦发银行

　　优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

　　转债代码：110059         转债简称：浦发转债

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议于2023年2月24日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年2月14日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1.《公司关于增补董事会专门委员会成员的议案》

　　同意孙立坚独立董事任董事会提名与薪酬考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）委员和审计委员会委员。

　　同意：12票 弃权：0票 反对：0票

　　2.《公司关于优先股二期股息发放的议案》

　　同意：12票 弃权：0票 反对：0票

　　3.《公司关于2023年度机构设置计划的议案》

　　同意：12票 弃权：0票 反对：0票

　　4.《公司关于修订〈集团股权投资管理办法〉的议案》

　　同意：12票 弃权：0票 反对：0票

　　5.《公司关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　同意：12票 弃权：0票 反对：0票

　　6.《公司关于修订〈零售风险分池管理办法〉的议案》

　　同意：12票 弃权：0票 反对：0票

　　7.《公司关于减值计量模型更新和优化方案的议案》

　　同意：12票 弃权：0票 反对：0票

　　8.《公司关于预期信用损失法阶段划分优化的议案》

　　同意：12票 弃权：0票 反对：0票

　　9.《公司关于〈集团风险偏好（2023年度）〉的议案》

　　同意：12票 弃权：0票 反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2023年2月24日

　　公告编号：临2023-008 

　　证券代码：600000         证券简称：浦发银行

　　优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

　　转债代码：110059         转债简称：浦发转债

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届监事会第四十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十七次会议于2023年2月24日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件已于2023年2月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1.《公司关于优先股二期股息发放的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　2.《公司关于2023年度机构设置计划的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　3.《公司关于修订〈集团股权投资管理办法〉的议案》

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　4.《公司关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　5.《公司关于修订〈零售风险分池管理办法〉的议案》

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　6.《公司关于减值计量模型更新和优化方案的议案》

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　7.《公司关于预期信用损失法阶段划分优化的议案》

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　8.《公司关于〈集团风险偏好（2023年度）〉的议案》

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　　2023年2月24日

　　公告编号：临2023-009 

　　证券代码：600000            证券简称：浦发银行

　　优先股代码：360003 360008    优先股简称：浦发优1 浦发优2

　　转债代码：110059            转债简称：浦发转债

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　优先股二期股息发放实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●优先股代码：360008

　　●优先股简称：浦发优2

　　●每股优先股派发现金股息人民币4.81元（含税）

　　●最后交易日：2023年3月9日（星期四）

　　●股权登记日：2023年3月10日（星期五）

　　●除息日：2023年3月10日（星期五）

　　●股息发放日：2023年3月13日（星期一）

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）优先股二期（以下简称“浦发优2”，代码360008）股息发放议案，已经公司2023年2月24日召开的董事会审议通过。现将具体实施事项公告如下：

　　一、浦发优2股息发放

　　1.发放金额：本次股息发放的计息起始日为2022年3月11日，按照浦发优2票面股息率4.81%计算，每股发放现金股息人民币4.81元（含税），合计人民币7.215亿元（含税）。

　　2.发放对象：截至2023年3月10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体浦发优2股东。

　　二、派息具体实施日期

　　1.最后交易日：2023年3月9日（星期四）

　　2.股权登记日：2023年3月10日（星期五）

　　3.除息日：2023年3月10日（星期五）

　　4.股息发放日：2023年3月13日（星期一）

　　根据《上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股（第二期）募集说明书》，优先股每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付股息不另计利息。因2023年3月11日为休息日，因此浦发优2于2023年3月13日实施股息发放。

　　三、派息实施方法

　　1.全体浦发优2股东的股息由公司自行发放。

　　2.对于持有浦发优2的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币4.81元。其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

　　四、有关咨询

　　1.咨询机构：公司董监事会办公室

　　2.咨询电话：021-63611226

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2023年2月24日