证券代码：600189        证券简称：泉阳泉     公告编号： 临2023—011

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　关于全资子公司经营范围变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2022年10月13日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于设立全资子公司的公告》，设立了全资子公司吉林泉阳泉食品有限公司（具体内容详见公司公告临2022—059号）。

　　2023年2月23日，公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》，公司全资子公司吉林泉阳泉食品有限公司因业务发展需要，拟对其经营范围进行变更，具体情况如下：

　　一、变更的基本情况

　　变更前经营范围：

　　食品生产、食品销售、粮食加工生产销售等（具体内容详见公司公告临2022—059号）。

　　变更后经营范围：

　　许可项目：食品生产；饮料生产；食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；粮食加工食品生产；酒类经营。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；农副产品销售；粮食收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；货物进出口；日用百货销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　变更后的具体经营范围以登记机关实际核准登记为准。

　　二、风险提示

　　1、本次全资子公司经营范围变更新增的经营项目仅处于筹划阶段，暂不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　2、公司全资子公司有关新增经营项目开展时间存在不确定性。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月二十四日

　　证券代码：600189        证券简称：泉阳泉     公告编号： 临2023—010

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　第九届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月16日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于2023年2月23日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效

　　会议审议并通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（临2023-011号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月二十四日