本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、变更后的公司名称：泰和新材集团股份有限公司

　　2、变更后的公司英文名称：TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD.

　　3、公司证券简称“泰和新材”和证券代码“002254”均保持不变

　　一、基本情况

　　泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）于2023年2月2日召开第十届董事会第二十四次会议、2023年2月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称的议案》《关于增加注册资本的议案》。具体内容详见公司分别于2023年2月3日、2023年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、工商变更登记相关情况

　　公司已于2023年2月23日完成了公司名称、注册资本的工商变更及章程备案手续，并取得烟台市行政审批服务局核发的《营业执照》，变更后的《营业执照》主要内容如下：

　　1、名称：泰和新材集团股份有限公司

　　2、类型：股份有限公司（上市）

　　3、法定代表人：宋西全

　　4、统一社会信用代码：91370000165052087E

　　5、注册资本：捌亿陆仟贰佰玖拾叁万肆仟玖佰捌拾叁元整

　　6、成立日期：1993年05月20日

　　7、住所：烟台经济技术开发区黑龙江路10号

　　8、经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、其他事项说明

　　公司此次仅变更公司中英文名称及注册资本，证券简称及证券代码保持不变。

　　四、备查文件

　　1、《变更公司全称报备、变更证券简称申请表》；

　　2、《泰和新材集团股份有限公司营业执照》；

　　3、2023年第一次临时股东大会会议决议。

　　特此公告。

　　泰和新材集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月24日