证券代码：000826         证券简称：启迪环境   公告编号：2023-003

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2023年2月21日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十五次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2023年2月23日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，根据公司业务发展及经营所需，经公司总经理王超先生提名，董事会拟聘任丁曼如女士为公司副总经理。

　　公司本次拟聘任高级管理人员任期与本届董事会任期一致。公司独立董事就上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-004）。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月二十四日

　　证券代码：000826         证券简称：启迪环境   公告编号：2023-004

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年2月23日，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，根据公司业务发展及经营所需，经公司总经理王超提名，董事会拟聘任丁曼如女士（简历详见附件）为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满止，独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月二十四日

　　附件：

　　丁曼如，女，1971年出生，本科学历，2014年至2020年，丁曼如女士任大生启迪（北京）有限公司副总经理；2020年12月至今，丁曼如女士历任济南腾笙环保科技有限公司副董事长、董事长；2022年5月至今，丁曼如女士历任?东启迪济能环保科技有限公司董事、总经理职务。

　　截止目前，丁曼如女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。丁曼如女士未持有公司股票，不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形，也未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000826    证券简称：启迪环境       公告编号：2023-005

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、截至目前，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）及控股子公司因行政诉讼、工程建设纠纷等经营事项为原告累计未结诉讼、仲裁事项金额合计为16.76亿元；公司以及控股子公司因建设工程施工合同纠纷、债权债务诉讼等事项为被告累计未结诉讼、仲裁事项金额合计为20.55亿元。同时，公司及相关控股子公司前期部分涉诉案件已取得判决结果或达成和解协定，截至目前，待履行金额为22.11亿元。

　　截止目前，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项金额合计37.31亿元，占本公司最近一期经审计净资产的43.42%。

　　2、鉴于公司目前涉诉总体金额较大，部分涉诉事项尚未开庭审理或正在协商过程中，相关涉诉事项对公司本期或期后利润影响存在不确定性，目前公司正在努力解决相关问题，全力化解相关诉讼风险，同时根据诉讼情况依规履行信息披露义务。敬请投资者关注并提请注意投资风险。

　　一、 重大诉讼进展情况

　　1、2017年9月，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过公司为参股子公司桑顿新能源科技有限公司（以下简称“桑顿新能源”）融资租赁业务提供担保，桑顿新能源为该笔业务向公司提供反担保(详见公司2018年4月10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《对外担保事项进展公告》，公告编号:2018-051)。

　　2020 年 11 月，公司参股子公司桑顿新能源与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）相关融资租赁事项涉诉，民生金租根据（2020）津03民初1207号案件项下申请冻结了公司部分银行账户及公司控股子公司宜昌浦华长江水务有限公司、宜昌桑德经发环保有限公司部分股权。

　　2021 年 7 月，经法院调解及各方协商一致，天津市第三中级人民法院向前项融资租赁业务涉诉各方下发民事调解书，公司为参股子公司担保引致相关诉讼事项进行了调解。桑德集团向公司就本次融资租赁合同及相关调解书所承担的相关担保责任提供了反担保并签署反担保协议（详见公司于2021年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项的公告》[公告编号：2021-107]，以及2022年3月22日披露的《关于诉讼事项进展的公告》[公告编号：2022-034]）。本项涉诉案件目前尚在执行期，截止目前尚未解除子公司股权质押以及相应担保事项引起的或有追偿风险，公司将就该担保风险事项履行风控程序。公司将根据已签署的相关反担保协议向桑顿新能源、桑德集团有限公司追偿被执行款项，维护上市公司股东权益。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、2020年1月，公司与清华控股集团财务有限公司（以下简称“清控财务公司”）签署《金融服务协议》，清控财务公司向公司及控股子公司提供的统一综合授信余额最高不超过人民币8亿元，目前借款余额为7亿元（详见公司于2020年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》[公告编号：2020-009]）。目前，由于该笔贷款未按合同约定履行还款义务的原因，清控财务公司近日向北京金融法院提起诉讼。目前公司已在妥善与清控财务公司协商处理因本次贷款逾期存在的风险事项。公司将就本项诉讼进展情况及时履行披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　二、公司累计未结诉讼及仲裁情况

　　截止本公告日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项金额合计37.31亿元，占本公司最近一期经审计净资产的43.42%，相关案件目前尚在审理或调解谈判过程中（本公司及控股公司主要诉讼、仲裁情况详见附表）。

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　　三、其他事项说明

　　公司及相关子公司前期部分涉诉案件已取得判决结果或达成和解，截至目前，待履行金额为22.11亿元。

　　四、对公司的影响及重要风险提示

　　上述诉讼、仲裁及债务逾期事项对公司经营及利润影响尚待进一步确认，存在不确定性，公司将持续加强与相关方沟通与协商，以妥善解决相关事宜。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月二十四日