证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-009

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年2月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的具体情况，公司对本次发行方案论证分析报告进行了修订，并编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的具体情况，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2023年2月24日

　　证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-010

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年2月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　（一）、审议通过《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的具体情况，公司对本次发行方案论证分析报告进行了修订，并编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；

　　（二）、审议通过《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的具体情况，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

　　2023年2月24日