证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2023-019号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2023年2月16日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年2月23日以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　经董事会研究，决定选举何连俊先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）独立董事关于第八届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2023年2月24日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力       公告编号：2023-018号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　2023年第2次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月23日15:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2023年2月23日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

　　3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议的召集人为公司董事会。

　　5、会议的主持人为公司副董事长万鹏先生。

　　6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共45人，代表股份717,574,724股，占公司总股份的48.6186%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为2人，代表股份677,434,454股，占公司总股份的45.8989%；参与网络投票的股东为43人，代表股份40,140,270股，占公司总股份的2.7197%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

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　　其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　　（二）律师姓名：许志远、舒明杰

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）2023年第2次临时股东大会决议；

　　（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开2023年第2次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2023年2月24日