本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。具体内容详见2023年2月4日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2023-013）。

　　一、全资子公司基本情况

　　近日新设立的子公司已在重庆市市场监督管理局完成了工商登记手续，并于2023年2月20日取得了《营业执照》，主要信息如下；

　　1、 公司名称；良韵（重庆）电器有限公司

　　2、 公司类型；有限责任公司

　　3、 统一社会信用代码；91500103MAC77JGN5E

　　4、 住所；重庆市渝中区化龙桥街道瑞天路56-2号11层5单元

　　5、 法定代表人；任思龙

　　6、 注册资本；壹佰万元整

　　7、 成立日期；2023年2月15日

　　8、 经营范围；一般项目；家用电器销售；灯具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表制造；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；通信设备制造；配电开关控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备销售；照明器具销售；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动〉

　　9、 资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币100万元，占注册资本的100%。

　　二、投资设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

　　1、投资设立子公司的目的本次投资设立全资子公司有利于强化公司区域布局，增强核心竞争力及持续经营能力，保证未来持续稳定发展；符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

　　2、存在的风险本次对外投资存在一定的经营管理风险，子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。

　　3、对公司的影响公司本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。

　　4、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月24日