证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2023临－007

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部提案。

　　2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月22日上午9:00

　　（2）网络投票表决时间：2023年2月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力7楼709会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：公司董事长刘会成先生

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　7. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份1,440,290,357股，占上市公司总股份的46.8091％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,426,783,810股，占上市公司总股份的46.3702％。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份13,506,547股，占上市公司总股份的0.4390％。

　　8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：

　　议案1.00关于推选第十届董事会候选人员的议案（非独立董事）

　　总表决情况：

　　1.01. 候选人：董事刘会成

　　同意股份数:1,439,678,360股

　　1.02. 候选人：董事师李军

　　同意股份数:1,440,068,780股

　　1.03. 候选人：董事忻涛

　　同意股份数:1,439,828,370股

　　1.04. 候选人：董事郝美

　　同意股份数:1,439,828,370股

　　中小股东总表决情况：

　　1.01. 候选人：董事刘会成

　　同意股份数:12,894,550股

　　1.02. 候选人：董事师李军

　　同意股份数:13,284,970股

　　1.03. 候选人：董事忻涛

　　同意股份数:13,044,560股

　　1.04. 候选人：董事郝美

　　同意股份数:13,044,560股

　　表决结果：通过。

　　议案2.00  关于推选第十届董事会候选人员的议案（独立董事）

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：独立董事薛建兰

　　同意股份数:1,439,719,271股

　　2.02.候选人：独立董事樊燕萍

　　同意股份数:1,439,719,260股

　　2.03.候选人：独立董事栾华

　　同意股份数:1,439,719,260股

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：独立董事薛建兰

　　同意股份数:12,935,461股

　　2.02.候选人：独立董事樊燕萍

　　同意股份数:12,935,450股

　　2.03.候选人：独立董事栾华

　　同意股份数:12,935,450股

　　表决结果：通过。

　　议案3.00  关于推选第十届监事会候选人员的议案

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：监事白秀兵

　　同意股份数:1,439,719,270股

　　3.02.候选人：监事任玉文

　　同意股份数:1,439,719,264股

　　3.03.候选人：监事李明

　　同意股份数:1,439,719,260股

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：监事白秀兵

　　同意股份数:12,935,460股

　　3.02.候选人：监事任玉文

　　同意股份数:12,935,454股

　　3.03.候选人：监事李明

　　同意股份数:12,935,450股

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所

　　2.律师姓名：安燕晨曹媛萍

　　3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司九届四十九次董事会决议；

　　2.公司九届十五次监事会决议；

　　3.公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　4.山西华炬律师事务所出具的公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二三年二月二十二日

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力   公告编号：2023临─008

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　十届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届一次董事会于2023年2月22日下午在公司709会议室召开。会议通知于2月15日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事7人，实际出席会议董事6人，忻涛董事因公务不能参加会议，委托师李军董事参会并行使表决权。本次会议由公司董事长刘会成先生主持，5名监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　公司董事会选举董事刘会成先生为公司第十届董事会董事长，董事师李军先生、忻涛先生为公司第十届董事会副董事长。

　　个人简历附后。

　　2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；

　　一、战略委员会

　　主任委员：刘会成

　　委    员：师李军   忻  涛

　　二、提名委员会

　　主任委员：薛建兰

　　委    员：师李军栾  华

　　三、审计委员会

　　主任委员：樊燕萍

　　委    员：薛建兰   郝  美

　　四、薪酬与考核委员会

　　主任委员：栾  华

　　委    员：忻  涛   樊燕萍

　　3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　公司董事会聘任董事师李军先生为公司总经理。

　　个人简历附后。

　　4.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师的议案》；

　　公司董事会聘任张彦军先生为公司副总经理，郝建成先生为公司总工程师，康成先生为公司副总经理，郝美先生为公司副总经理，王晓华先生为公司总会计师。

　　个人简历附后。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二三年二月二十二日

　　刘会成先生简历

　　刘会成，男，汉族，1965年5月生，经济学硕士，中共党员，高级政工师，现任晋能控股电力集团有限公司党委书记、董事长，晋能控股山西电力股份有限公司董事长。曾任山西通宝能源股份有限公司党委书记、总经理；山西国际电力集团有限公司党委委员、副总经理；晋能集团有限公司副总经理、党委常委、工会主席；晋能控股电力集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。

　　刘会成先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　师李军先生简历

　　师李军，男，汉族，1971年2月生，中共党员，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师；中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任；大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州热电公司负责人（主持党政全面工作）；漳泽电力董事、副总经理；漳泽电力副董事长、总经理等职务。

　　师李军先生不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在不得担任上市公高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　忻涛先生简历

　　忻涛，男，汉族，1977年4月生，管理学硕士，中共党员，高级会计师，现任国家电投集团资产管理有限公司首席资本运营官，国电投华泽（天津）资产管理有限公司总经理、党总支副书记，晋能控股山西电力股份有限公司副董事长。曾任北京沃特尔水技术股份有限公司总裁；上海宥纳新材料科技有限公司总经理；天津绿动未来能源管理有限公司总经理等职务。

　　忻涛先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司股东国电投华泽（天津）资产管理有限公司存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　张彦军先生简历

　　张彦军，男，汉族，1970年4月生，中共党员，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任塔山矿发展战略研究室主任；同煤集团麻家梁矿安全副总经理；同煤电力能源副总经理；山西漳泽电力股份有限公司副总经理等职务。

　　张彦军先生不存在不得担任上市公高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　郝建成先生简历

　　郝建成，男，汉族，1966年2月生，中共党员，工学博士，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司总工程师。曾任漳泽电力漳泽发电厂副总工程师兼生产技术部主任；漳泽电力检修分公司副总经理兼总工程师；漳泽电力漳泽发电分公司总经理；同煤集团电力工程公司总经理、党委副书记；漳泽电力总经理助理兼工程公司执行董事、总经理、党委副书记，节能技术公司执行董事、总经理等职务。

　　郝建成先生不存在不得担任上市公高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　康成先生简历

　　康成，男，汉族，1971年4月生，中共党员，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任漳泽电力漳泽发电分公司总工程师；漳泽电力漳泽发电分公司党委书记；临汾热电公司总经理；王坪发电公司党委书记、董事长、王坪热力公司执行董事兼总经理等职务。

　　康成先生不存在不得担任上市公高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票73200股。

　　郝美先生简历

　　郝美，男，汉族，1970年4月生，中共党员，正高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理；晋能长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理；晋控集团电力产业部部长兼大唐热电、同达热电公司党委书记、董事长等职务。

　　郝美先生不存在不得担任上市公高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　王晓华先生简历

　　王晓华，男，汉族，1968年6月生，中共党员，经济学学士，会计师，现任晋能控股山西电力股份有限公司总会计师。曾任塔山发电公司副总会计师；漳泽电力河津发电分公司财务总监；漳泽电力财务与产权管理部主任；晋控电力财务与产权管理部主任等职务。

　　王晓华先生不存在不得担任上市公高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　证券代码：000767  证券简称：晋控电力   公告编号：2023临─009

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　十届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届一次监事会于2023年2月22日下午在公司709会议室召开。会议通知于2月15日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席白秀兵先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　公司监事会选举监事白秀兵先生为公司第十届监事会主席。

　　个人简历附后。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司监事会

　　二○二三年二月二十二日

　　附件：

　　白秀兵先生简历

　　白秀兵，男，汉族，1968年3月生，政治学硕士，中共党员，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委常务副书记、监事会主席，大同煤矿集团电力能源有限公司党委书记。曾任大同煤矿集团公司晋华宫矿工会主席；大同煤矿集团公司晋华宫矿党委副书记、纪委书记；大同煤矿集团公司临汾宏大矿业有限公司党委书记、副董事长；大同煤矿集团公司电力能源公司党委书记、山西漳泽电力股份公司党委常务副书记、纪委书记、监事会主席等职务。

　　白秀兵先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。