证券代码：600678   证券简称：四川金顶   公告编号：2023-023

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年3月6日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年2月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.50%表决权股份的股东洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），在2023年2月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2023年2月21日，公司收到控股股东洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）《关于提议四川金顶（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加临时议案的函》。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等文件已由中国证券监督管理委员会于2023年2月17日发布并开始实施，根据相关规定，上市公司申请发行证券的，董事会应对发行方案的论证分析报告作出决议，并提请股东大会批准。为提高效率，现提请将董事会决议通过的《四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》作为临时提案提交四川金顶（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会进行审议。上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年2月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年3月6日13点30分

　　召开地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月6日

　　至2023年3月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十八次和第九届董事第二十九次会议审议通过，详见公司2023年2月17日和2023年2月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料另见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、6、7、8、10、11

　　应回避表决的关联股东名称：深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（表决权受托方洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙））、梁斐先生。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　●报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　四川金顶（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月6日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号/统一社会信用代码： 　　　　  受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600678            证券简称：四川金顶            编号：临2023—021

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2023年2月21日发出，会议于2023年2月22日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

　　一、审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

　　依照《公司章程》相关规定，经与会董事审议和表决，同意豁免公司董事会关于会议通知发出的时限要求，于2023年2月22日召开公司第九届董事会第二十九次会议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次公司向特定对象发行A股股票发行方案的实际情况，编制了《四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。

　　《四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案涉及关联交易，关联董事梁斐先生、赵质斌先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。

　　三、审议通过《关于公司2023年第二次临时股东大会增加临时议案的议案》

　　为提高决策效率，持有公司表决权股份20.50%的股东洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）提议将董事会决议通过的《四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》作为临时议案提交公司2023年第二次临时股东大会一并进行审议。

　　相关事项详见公司临2023-023号公告。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2023—022

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2023年2月21日发出，会议于2023年2月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席王书容女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　　一、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》

　　依照《公司章程》相关规定，经与会监事审议和表决，同意豁免公司监事会关于会议通知发出的时限要求，于2023年2月22日召开公司第九届监事会第十六次会议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次公司向特定对象发行A股股票发行方案的实际情况，编制了《四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。

　　《四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事李宇女士回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司监事会

　　2023年2月22日