本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●合同类型：运营类日常经营性合同

　　●合同金额：预计约5,000万元人民币

　　●特别风险提示：合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。

　　一、合同签署情况及审议程序情况

　　近日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”、“乙方”）与成都天马微电子有限公司、武汉天马微电子有限公司上海分公司、天马微电子股份有限公司等公司（以下合称“天马微电子”、“甲方”）签署《国际物流服务协议》。

　　该合同为公司日常经营性合同，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　（一）合同标的情况

　　1. 标的名称：国际物流服务协议

　　2. 标的金额：预计约5,000万元人民币

　　（二）合同对方当事人情况

　　甲方一：成都天马微电子有限公司

　　地址：中国四川省成都市高新西区天源路88号

　　法定代表人：侯东全

　　甲方二：上海中航光电子有限公司

　　地址：中国上海市闵行区华宁路3388号

　　法定代表人：侯东全

　　甲方三：武汉天马微电子有限公司上海分公司

　　地址：中国上海市浦东区凌空北路3809号

　　负责人：吴员涛

　　甲方四：武汉天马微电子有限公司

　　地址：中国武汉市东湖新技术开发区东一产业园流芳园横路8号

　　法定代表人：成为

　　甲方五：厦门天马微电子有限公司

　　地址：中国厦门市翔安区翔安西路6999号

　　法定代表人：叶道福

　　甲方六：上海天马微电子有限公司

　　地址：中国上海市浦东新区汇庆路889号

　　法定代表人：侯东全

　　甲方七：天马微电子股份有限公司

　　地址：中国深圳市南山区大新路88号天马大厦

　　法定代表人：彭旭辉

　　甲方八：湖北长江新型显示产业创新中心有限公司

　　地址：武汉东湖新技术开发区流芳园横路 8号 4 栋 M1TFT 工厂办公区 4 楼

　　法定代表人：秦锋

　　甲方九：厦门天马显示科技有限公司

　　地址：中国厦门市翔安区翔安西路6999号

　　法定代表人：王磊

　　甲方十：芜湖天马汽车电子有限公司

　　地址：芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座3层

　　法定代表人：崔鹏

　　甲方十一：天马（芜湖）微电子有限公司

　　地址：安徽省芜湖市鸠江区经济开发区二坝园区西二路12-06 号

　　法定代表人：缪周

　　甲方十二：厦门天马光电子有限公司

　　地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路6999 号

　　法定代表人：侯东全

　　（甲方一、甲方二、甲方三、甲方四、甲方五、甲方六、甲方七、甲方八、甲方九、甲方十、甲方十一、甲方十二于合同中统称或分别称“甲方”。）

　　三、合同主要条款

　　（一）合同金额：预计约5,000万元人民币

　　（二）合同标的：国际物流服务协议

　　（三）合同内容:

　　乙方以国际物流服务供应商身份向甲方提供门到门，港到港，陆、空、海、江运输及多式联运国际货物运输服务，包括但不限于订舱、配载、报关、报检、报验、装箱、转运、保险、送货上门、上门提货、装卸、搬运、文件（含单据）交接及审核、取得相关货物单证、货物信息及时反馈等相关事宜。

　　四、说明合同履行对上市公司的影响

　　华贸物流通过营销驱动、科技驱动、全球网络建设，直接客户数量稳步提升，全球服务能力进一步增强。公司加大服务环节，延伸服务链条，获得越来越多直接大客户的信任。

　　本次交易合同对公司业务独立性不会产生影响。

　　五、合同履行的风险分析

　　合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力

　　因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2023年2月23日