本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到副总经理刘铁林先生、孙东樊先生的辞任申请。由于达到法定退休年龄，刘铁林先生、孙东樊先生分别申请辞去所担任的本公司副总经理职务。根据相关规定，刘铁林先生、孙东樊先生的辞任申请自送达董事会时生效。

　　本公司于2023年2月22日以通讯方式召开第九届第六十五次董事会会议，批准聘任魏明乾先生为本公司副总经理（简历附后）。本公司独立董事对魏明乾先生的基本情况进行了审查，同意聘任魏明乾先生为本公司副总经理。

　　本公司董事会对刘铁林先生、孙东樊先生担任本公司副总经理期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月23日

　　附件：1、魏明乾先生简历

　　2、独立董事专项意见

　　附件1：

　　魏明乾先生简历

　　魏明乾先生，55岁，先后毕业于北京第二外语学院、中国人民大学，经济学学士、法学硕士、正高级经济师，历任北京北辰实业股份有限公司北辰洲际酒店副总经理、业主代表、北京北辰实业股份有限公司国家会议中心副总经理、北京北辰会展集团有限公司总经理、北京北辰实业股份有限公司总经理助理。现任首都会展（集团）有限公司董事长、北京北辰实业股份有限公司国家会议中心总经理。魏先生在会议展览及酒店旅游管理方面具有丰富的经验。

　　附件2：

　　北京北辰实业股份有限公司

　　独立董事对公司聘任副总经理的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届第六十五次董事会关于聘任副总经理的议案进行了认真的审查，并作出如下独立意见：

　　魏明乾先生具有履行副总经理职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形。同意聘任魏明乾先生为公司副总经理。

　　独立董事：周永健、甘培忠、陈德球