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2023年02月23日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2023-014
海南高速公路股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示 :

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)基本情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议时间:2023年2月22日(星期三)下午2:50。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月22日9:15至15:00 的任意时间。

  2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人:公司董事会。

  5、主持人:曾国华董事长。

  6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东30人,代表股份278,951,071股,占公司总股份的28.2103% 。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份256,411,536股,占公司总股份的25.9308%。

  通过网络投票的股东28人,代表股份22,539,535股,占公司总股份的 2.2794% 。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东29人,代表股份28,219,535股,占公司总股份的 2.8538% 。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份5,680,000股,占公司总股份的0.5744% 。

  通过网络投票的股东28人,代表股份22,539,535股,占公司总股份的 2.2794%。

  (三)公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  (一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  (二)会议审议并通过如下议案:

  1、关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案

  总表决情况:

  同意277,323,871股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4167 %;

  反对1,626,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5832 %;

  弃权300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00011%。

  其中,中小股东的表决情况和表决结果:

  同意26,592,335股,占出席会议中小股东所持股份的            94.2338%;

  反对1,626,900股,占出席会议中小股东所持股份的            5.7652%;

  弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0011% 。

  审议结果:通过。

  2、关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案

  总表决情况:

  同意278,498,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8377%;

  反对452,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1622%;

  弃权300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00011%。

  其中,中小股东的表决情况和表决结果:

  同意27,766,835股,占出席会议中小股东所持股份的          98.3958%;

  反对452,400股,占出席会议中小股东所持股份的             1.6031%;

  弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

  审议结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所

  (二)律师姓名:周朝霞、杨橦

  (三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)与会董事签署的2023年第二次临时股东大会决议;

  (二)北京大成(海口)律师事务所法律意见书。

  海南高速公路股份有限公司

  董  事  会

  2023年2月23日

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