证券代码：603777       证券简称：来伊份         公告编号：2023-007

　　上海来伊份股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年02月22日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2023年02月14日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　陆顺刚先生因公司战略发展需要及分管工作调整的原因于近日辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长施永雷先生提名，公司第五届董事会聘任林云先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。林云先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

　　林云先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

　　陆顺刚先生因公司战略发展需要及工作重心调整原因于近日辞去公司董事职务。为保证公司董事会规范运作，结合公司经营发展需要，经董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意补选李建钢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司将于2023年03月13日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2023年02月23日

　　证券代码：603777               证券简称：来伊份                公告编号：2023-008

　　上海来伊份股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年02月22日以现场表决的方式召开。会议通知于2023年02月14日以邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事2名，实际出席监事2名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》

　　公司股东代表监事王芳女士因工作调动原因申请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行补选。经上海爱屋企业管理有限公司推荐，拟提名高莉莉女士为公司第五届监事会监事候选人。

　　此议案仍需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司监事会

　　2023年02月23日

　　证券代码：603777                证券简称：来伊份                公告编号：2023-009

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陆顺刚先生辞去公司董事、董事会秘书职务的书面报告。陆顺刚先生因公司战略发展需要及分管工作调整的原因申请不再任职公司董事、董事会秘书职务。陆顺刚先生辞去董事、董事会秘书职务后，将继续任职公司副总裁。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆顺刚先生辞任董事将导致公司董事人数低于公司章程规定的人数，其辞去公司董事的辞呈将自公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，陆顺刚仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事的相关职责。

　　截止本公告日，陆顺刚先生未持有公司股份。陆顺刚先生在担任公司董事、副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对陆顺刚先生在任期间为公司健康发展所做出的贡献和辛勤工作表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经董事长施永雷先生提名及董事会提名委员会审核、第五届董事会第三次会议决议，同意聘任林云先生（简历及联系方式见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。同意补选李建钢先生为公司第五届董事会非独立董事（简历见附件），并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　林云先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格，符合相关规章制度规定的董事会秘书任职资格。林云先生已经获得上海证券交易所对其董事会秘书资格审核的无异议备案。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2023年02月23日

　　附件1：董事会秘书个人简历、联系方式

　　（一）个人简历

　　林云，男，中国国籍，1983年生，大连理工大学硕士研究生。曾任广汇能源股份有限公司证券部主管、广汇物流股份有限公司证券部副部长、新疆德安环保科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、新疆感知信息科技有限公司副总经理兼董事会秘书。2020年7月加入上海来伊份股份有限公司，任副总裁助理。

　　截至本公告披露日，林云先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　（二）联系方式

　　公司董事会秘书林云先生的联系方式如下：

　　电话：021-51760952

　　邮箱：corporate@laiyifen.com

　　联系地址：上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦

　　附件2：第五届董事会非独立董事个人简历

　　李建钢，男，中国国籍，1985年生，杭州师范大学本科学历。曾任拉扎斯网络科技（上海）有限公司资深用户运营专家、上海多串餐饮管理有限公司常务副总裁。2019年入职上海来伊份股份有限公司任平台运营中心副总监、上海子公司副总经理，2021年起历任上海来伊份股份有限公司加盟招商部负责人、网点管理中心总监、上海子公司总经理、董事长助理，现任来伊份运营发展系统首席运营官。

　　截至本公告披露日，李建钢先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：603777               证券简称：来伊份                公告编号：2023-010

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于公司补选新任监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）监事王芳女士由于工作调动原因申请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，公司已于2023年02月04日披露《上海来伊份股份有限公司关于公司监事离职的公告》。王芳女士辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王芳女士将继续履行监事职务至新任监事产生之日。

　　2023年2月22日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名高莉莉女士（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司监事会

　　2023年02月23日

　　上海来伊份股份有限公司

　　第五届监事会监事候选人简历

　　高莉莉，女，中国国籍，1980年生，山西财经大学本科学历。曾任江苏丰彩漆业技术有限公司总经办副主任、上海励志国际物流有限公司人事行政经理、讯通（国际）集团人事总监、江苏聚石信息科技有限公司人事总监。2018年加入上海来伊份股份有限公司历任人事经理、后台人事总监、人力资源中心总监、董事长助理，现任人力资源兼行政系统总监。

　　截止本公告日，高莉莉女士未持有本公司股票。高莉莉女士与公司及公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　证券代码：603777  证券简称：来伊份  公告编号：2023-011

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月13日14 点00 分

　　召开地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2023年02月22日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三会议审议通过，详见公司于2023年02月23日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、2.01

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2023年03月12日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

　　④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记时间：本公司股东可于2023年03月13日前工作时间（9:00-16:00）内办理。

　　（三）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼 （上海立信维一软件有限公司） 邮编：200050 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

　　2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　5、公司联系人及联系方式

　　联系人：林云 电话：021-51760952 邮箱：corporate@laiyifen.com

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海来伊份股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■