证券代码：603132   证券简称：金徽股份  公告编号：2023-004

　　金徽矿业股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2023年2月17日以电子邮件的方式发出，会议于2023年2月22日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年2月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

　　2、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年2月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-006）。

　　3、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司内部审计负责人的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年2月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于聘任内审负责人的公告》（公告编号：2023-007）。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　证券代码：603132    证券简称：金徽股份        公告编号：2023-005

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于确认2022年度日常关联交易

　　及预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称“公司”）因生产经营需要，与甘肃懋达建设工程有限公司（以下简称“懋达建设”）、甘肃金煜信达建设工程有限公司（以下简称“金煜信达”）、陇南亚特培训中心有限公司（以下简称“亚特培训中心”）、甘肃金徽新科材料有限公司（以下简称“金徽新科材料”）、甘肃金徽现代农业开发有限公司（以下简称“金徽现代农业”）、甘肃泓盛生态农林发展有限公司（以下简称“泓盛生态农林”）等关联方之间存在接受劳务及采购商品等生产经营相关的日常关联交易，审议程序及具体交易情况如下：

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　2023年2月22日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事根据相关规定对该议案回避表决。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2023年2月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　2、2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年1月13日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于审议金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》，2022年度与关联方日常关联交易预计金额为6,120.00万元，实际发生3,843.55万元，具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　注1：2022年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

　　注2：2022年度，公司与关联方发生的部分零星日常交易未在年初预计，但该部分交易整体较为分散且金额小，也未达到董事会审议标准，公司已经按照相应规则履行了内部审批程序，不会对生产经营造成重大不良影响。

　　3、2023年度日常关联交易的预计情况

　　2023年度，公司预计与懋达建设、金煜信达、金徽新科材料、金徽现代农业等关联方发生日常关联交易，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　单位：万元

　　■

　　2、关联方最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　3、履约能力分析

　　上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易定价政策和授权

　　1、交易定价原则和定价标准

　　公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行，向关联方采购商品、接受劳务的价格参照同期同类商品、劳务的当地市场价格，不会给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

　　2、董事会授权

　　公司董事会授权经营管理层在上述关联交易额度内根据业务需求分别签订协议或订单，授权有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与各关联方之间采购商品和接受关联方提供的劳务等日常关联交易，均属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商达成一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2023-006

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月22日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理的议案》。现将公司董事会聘任副总经理的具体情况公告如下：

　　一、聘任副总经理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展需要，经总经理刘勇先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张向东先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

　　二、独立董事意见

　　经审查张向东先生的个人履历，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任副总经理的情形，未发现其存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次副总经理的聘任程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合《公司章程》等制度规定，程序合法有效。

　　综上，我们一致同意聘任张向东先生为副总经理。

　　附：张向东先生简历

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　附：张向东先生简历：

　　张向东，男，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册安全工程师。1995年7月至2014年1月历任甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿工程师、主任。2014年3月至今任公司安全环保部副部长、部长及总经理助理。

　　张向东先生未持有金徽矿业股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张向东先生不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份        公告编号：2023-007

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于聘任内部审计负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月22日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司内部审计负责人的议案》。公司原内部审计负责人周世国先生因个人原因申请辞去内部审计负责人职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》及《公司内部审计管理制度》等规定，经公司第一届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李喆先生为内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　周世国先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周世国先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　附：李喆先生简历。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　附：李喆先生简历：

　　李喆先生，男，1990年10月出生，本科学历，中级会计师。2015年10月至2016年1月历任金徽酒股份有限公司财务部会计；2016年1月至2023年2月任公司财务部主管、副部长。

　　李喆先生未持有金徽矿业股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张向东先生不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。