证券代码：600388          证券简称：S T龙净        公告编号：2023-004

　　转债代码：110068          转债简称：龙净转债

　　福建龙净环保股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”或“龙净环保”）第九届董事会第二十三次会议于2023年2月21日在龙岩龙净环保工业园一号楼二号会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于2023年2月19日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参与表决董事9人（董事兼联席董事长何媚女士、董事兼总裁罗如生先生辞职已生效），实际参与表决董事9人，监事及部分高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：

　　一、审议：《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于罗如生先生辞去公司总裁职务，经公司董事长林泓富先生提名、第九届董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任公司非独立董事黄炜先生兼任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》第八条的规定，总裁为公司的法定代表人。公司将尽快完成相关工商变更登记手续，变更公司法人为黄炜先生。

　　二、审议：《关于提名公司董事候选人的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司收到何媚女士与罗如生先生的辞职报告，何媚女士辞去第九届董事会董事、联席董事长及战略委员会委员的职务，罗如生先生辞去第九届董事会董事的职务。何媚女士与罗如生先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　根据公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）的提名，推荐公司联席总裁张原先生为公司非独立董事候选人。根据公司股东龙净实业投资集团有限公司（以下简称“龙净实业”）及其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司（以下简称“阳光泓瑞”）的提名，推荐林贻辉先生为公司非独立董事候选人。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　2022年5月8日，公司原控股股东龙净实业及其一致行动人阳光泓瑞、西藏阳光瑞泽实业有限公司、林腾蛟先生、吴洁女士与紫金矿业签署了《关于福建龙净环保股份有限公司的控制权转让协议》。该协议中约定，龙净实业及其一致行动人阳光泓瑞同意在持有龙净环保股份期间，将其持有的107,118,761 股股份的表决权无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业行使；其提名的非独立董事，应将其于董事会的董事表决权委托于紫金矿业推荐的董事长林泓富先生行使。基于以上协议约定，林贻辉先生的董事任职资格自公司2023年第一次临时股东大会审议通过后，其表决权将委托于董事长林泓富先生行使。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　三、审议：《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司将于2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所披露内容。

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　个人简历：

　　黄炜先生，1963年12月生，中共党员，本科学历、硕士学位，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾获国家科技进步二等奖、国际电除尘协会“国际名人奖”、中国青年丰田环境保护奖、福建省突出贡献企业家等荣誉。曾任龙岩空气净化设备厂技术员、副科长、科长、厂长助理，福建龙净企业集团公司副总经理，福建龙净环保股份有限公司副总经理、第一副总经理、总经理及董事。2018年7月至今任福建龙净环保股份有限公司特级专家，2022年6月至今任福建龙净环保股份有限公司董事。

　　张原先生，1964年11月生，浙江大学液压传动及控制专业毕业，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，生态环境部国家环境保护电力工业烟尘治理工程技术中心研究员，国家脱硫脱硝产业协会副主任委员，环境保护职业教育教学指导委员会委员，火电环境保护中心专家库专家，专业从事环境保护大气污染控制技术与装备技术研究、产品设计及工程应用工作三十余年。

　　曾主持承担“600MW燃煤电站半干法脱硫除尘一体化技术和装备”、“燃煤烟气循环流化床脱硫脱汞一体化及多污染物协同净化技术研究与示范”两项国家863计划课题及多项省级重大科技计划项目；曾获“国家环境保护科学技术二等奖”等省部级以上科技奖励10次，拥有36项授权专利，其中发明专利12项。

　　曾任龙岩空气净化设备厂技术员、龙岩机械电子工业公司市场营销部副部长、福建龙净企业集团公司副总经理、福建龙净环保股份有限公司副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司联席总裁兼福建龙净脱硫脱硝工程有限公司董事长。

　　林贻辉先生，1965年12月生，集美财经学校外资专业毕业。曾任福建阳光集团有限公司总会计师，星网锐捷股份公司董事，福建龙净环保股份有限公司董事。现任阳光城集团股份有限公司董事，阳光控股有限公司董事、投资审计委员会主任。

　　证券代码：600388    证券简称：ST龙净      公告编号：2023-005

　　转债代码：110068    转债简称：龙净转债

　　福建龙净环保股份有限公司关于董事、高管辞职及补选董事、聘任总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于董事、高管辞职的事项

　　福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”或“龙净环保”）董事会收到何媚女士的书面辞职报告，何媚女士因个人原因，辞去公司联席董事长、董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，何媚女士不再担任公司任何职务。

　　公司董事兼总裁罗如生先生因工作调整，向公司董事会递交书面辞职报告，辞去公司董事、总裁职务。

　　公司高级副总裁冯婉如女士因工作调整，向公司董事会递交书面辞职报告，辞去公司高级副总裁职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，何媚女士与罗如生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。何媚女士、罗如生先生与冯婉如女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司及董事会向何媚女士在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

　　公司及董事会向罗如生先生在担任董事、高级管理人员期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　公司及董事会向冯婉如女士在担任高级管理人员期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于聘任公司总裁的事项

　　经公司董事长林泓富先生提名、第九届董事会提名委员会进行任职资格审查，公司于2023年2月21日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。同意聘任公司非独立董事黄炜先生兼任公司总裁，任期自第九届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　根据《公司章程》第八条的规定，总裁为公司的法定代表人。公司将尽快完成相关工商变更登记手续，变更公司法人为黄炜先生。

　　三、关于补选公司董事的事项

　　经公司第九届董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

　　根据公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）的提名，推荐公司联席总裁张原先生为公司非独立董事候选人。根据公司股东龙净实业投资集团有限公司（以下简称“龙净实业”）及其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司（以下简称“阳光泓瑞”）的提名，推荐林贻辉先生为公司非独立董事候选人。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　2022年5月8日，公司原控股股东龙净实业及其一致行动人阳光泓瑞、西藏阳光瑞泽实业有限公司、林腾蛟先生、吴洁女士与紫金矿业签署了《关于福建龙净环保股份有限公司的控制权转让协议》。该协议中约定，龙净实业及其一致行动人阳光泓瑞同意在持有龙净环保股份期间，将其持有的107,118,761 股股份的表决权无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业行使；其提名的非独立董事，应将其于董事会的董事表决权委托于紫金矿业推荐的董事长林泓富先生行使。基于以上协议约定，林贻辉先生的董事任职资格自公司2023年第一次临时股东大会审议通过后，其表决权将委托于公司董事长林泓富先生行使。

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　个人简历：

　　黄炜先生，1963年12月生，中共党员，本科学历、硕士学位，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾获国家科技进步二等奖、国际电除尘协会“国际名人奖”、中国青年丰田环境保护奖、福建省突出贡献企业家等荣誉。曾任龙岩空气净化设备厂技术员、副科长、科长、厂长助理，福建龙净企业集团公司副总经理，福建龙净环保股份有限公司副总经理、第一副总经理、总经理及董事。2018年7月至今任福建龙净环保股份有限公司特级专家，2022年6月至今任福建龙净环保股份有限公司董事。

　　张原先生，1964年11月生，浙江大学液压传动及控制专业毕业，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，生态环境部国家环境保护电力工业烟尘治理工程技术中心研究员，国家脱硫脱硝产业协会副主任委员，环境保护职业教育教学指导委员会委员，火电环境保护中心专家库专家，专业从事环境保护大气污染控制技术与装备技术研究、产品设计及工程应用工作三十余年。

　　曾主持承担“600MW燃煤电站半干法脱硫除尘一体化技术和装备”、“燃煤烟气循环流化床脱硫脱汞一体化及多污染物协同净化技术研究与示范”两项国家863计划课题及多项省级重大科技计划项目；曾获“国家环境保护科学技术二等奖”等省部级以上科技奖励10次，拥有36项授权专利，其中发明专利12项。

　　曾任龙岩空气净化设备厂技术员、龙岩机械电子工业公司市场营销部副部长、福建龙净企业集团公司副总经理、福建龙净环保股份有限公司副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司联席总裁兼福建龙净脱硫脱硝工程有限公司董事长。

　　林贻辉先生，1965年12月生，集美财经学校外资专业毕业。曾任福建阳光集团有限公司总会计师，星网锐捷股份公司董事，福建龙净环保股份有限公司董事。现任阳光城集团股份有限公司董事，阳光控股有限公司董事、投资审计委员会主任。

　　证券代码：600388       证券简称：ST龙净         公告编号：2023-006

　　债券代码：110068       债券简称:龙净转债

　　福建龙净环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月9日14点30分

　　召开地点：龙岩新罗区工业中路19号，龙净环保工业园1号楼二层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月9日至2023年3月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容于2023年2月22日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)符合上述条件的股东请于2023年3月9日上午11：00点前到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司董事会办公室时间为准)，出席会议时需验看原件；

　　(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

　　(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

　　六、 其他事项

　　邮政编码：364000     联系电话：0597-2210288    传真：0597-2237446

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建龙净环保股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。