证券代码：002693        证券简称：双成药业公告编号：2023-013

　　海南双成药业股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年3月17日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年3月21日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　公司本次为控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）提供财务资助，能帮助其获得资金支持，是为保证宁波双成日常经营活动需要。宁波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务资助，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。同时，公司控股股东海南双成投资有限公司也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

　　王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。

　　独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　通知内容详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：002693      证券简称：双成药业   公告编号：2023-014

　　海南双成药业股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2022年3月17日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2022年3月21日9:30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）因日常经营活动需要向公司提出借款申请。公司本次为宁波双成提供财务资助，能帮助其获得资金支持，协助其解决资金缺口。本次提供财务资助，符合《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的原则，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司监事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：002693        证券简称：双成药业   公告编号：2023-015

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）和公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）分别按照51.19%和48.81%的持股比例以同等条件向公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”、“控股子公司”）提供合计人民币3,000万元财务资助。其中公司以自有资金提供人民币1,535.70万元财务资助，借款利率为不高于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率，借款期限自该协议借款第一笔放款之日起最长不超过三年。

　　2、2023年2月21日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会三次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王成栋、WANG YINGPU及白晶回避表决。公司独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。

　　3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响。同时，公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、财务资助事项概述

　　公司控股子公司宁波双成因日常经营活动需要向公司提出人民币1,535.70万元借款申请。借款利率为不高于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率，借款期限自该协议借款第一笔放款之日起最长不超过三年。本次提供财务资助资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　公司控股股东双成投资同时持有宁波双成48.81%的股份，双成投资按持股比例以同等条件向宁波双成提供人民币1,464.30万元借款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次提供财务资助构成关联交易。截至本公告披露日，公司及控股子公司与同一关联人连续十二个月内发生的关联交易金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

　　2023年2月21日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会三次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王成栋、WANG YINGPU及白晶回避表决。公司独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、公司名称：宁波双成药业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330201309097023A

　　3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　4、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路866号

　　5、法定代表人：WANG YINGPU（王荧璞）

　　6、注册资本：叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元

　　7、经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售；化妆品、食品（含保健食品）、医疗器械的生产销售；药品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务；药品、食品、化妆品、医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务；厂房租赁；自营和代理各类货物和进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、成立时间：2014年09月02日

　　9、股权结构：公司持有51.19%股权、双成投资持有48.81%的股权

　　10、控股股东：公司

　　11、实际控制人：王成栋、WANG YINGPU

　　12、宁波双成最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　13、资信情况：宁波双成资信情况良好，不存在逾期借款情况，无欠付银行利息情况。

　　14、关联关系：双成投资为公司的控股股东，且持有宁波双成48.81%股权。

　　15、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2022年度，公司为宁波双成提供的财务资助共计人民币2,846.18万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　16、被资助对象的产权及控制关系如下：

　　■

　　三、被资助对象的其他股东基本情况

　　1、公司名称：海南双成投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：91460000552779841L

　　3、类型：有限责任公司（自然人独资）

　　4、住所：海南省海口市滨海大道南洋大厦1903室

　　5、法定代表人：王成栋

　　6、注册资本：壹仟万元人民币

　　7、经营范围：生物制药项目投资，信息技术产业投资，自有房屋租赁。

　　8、成立时间：2010年05月07日

　　9、主要股东和实际控制人：王成栋先生100%持股

　　10、关联关系：双成投资为公司的控股股东，且持有宁波双成48.81%股权。

　　11、双成投资按持股比例以同等条件向宁波双成提供人民币1,464.30万元借款。

　　12、双成投资最近一个会计年度的主要财务数据：总资产为21,283.36万元、净资产31,76.12万元、营业收入23.36万元、净利润792.97万元（以上数据未经审计）。

　　13、经信用中国网站查询，双成投资不属于失信被执行人。

　　四、财务资助协议的主要内容

　　公司和双成投资分别按照51.19%和48.81%的持股比例以同等条件向宁波双成提供合计人民币3,000万元财务资助。其中公司提供人民币1,535.70万元财务资助，借款利率为不高于银行同期贷款利率或公司向金融机构的借款利率，借款期限自该协议借款第一笔放款之日起最长不超过三年。

　　公司与宁波双成拟签订的协议主要内容为：

　　1、借款金额：1,535.70万元；

　　2、借款利率：不高于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率；

　　3、借款期限：自该协议借款第一笔放款之日起最长不超过三年；

　　4、还款方式：宁波双成根据自身生产经营活动情况，在满足生产经营活动需要的情况下将结余资金归还该协议借款；

　　5、违约责任：

　　若一方违反或没有履行其在本协议中的承诺、义务或责任，则该方（“违约方”）即构成违约行为。

　　任何一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费）赔偿履约方。违约方向履约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的直接损失相同。

　　五、财务资助风险分析及风控措施

　　宁波双成为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司在不影响正常经营的前提下，向宁波双成提供财务资助，系为了宁波双成日常经营活动需要，宁波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。

　　为最大限度降低公司提供财务资助的风险，公司将与宁波双成签订正式的借款协议，公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。同时，双成投资也将按其持股比例提供同等条件的财务资助。

　　六、董事会意见

　　公司本次为宁波双成提供财务资助，能帮助其获得资金支持，是为保证宁波双成日常经营活动需要。宁波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务资助，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。同时，双成投资也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事仔细审阅了上述财务资助暨关联交易的有关资料，在此基础上对该事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：公司控股子公司宁波双成因日常经营活动需要向公司提出借款申请，本次公司对宁波双成提供财务资助，符合宁波双成的实际需求，符合公司及全体股东的长远利益。涉及关联交易的操作过程规范，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此我们同意公司向宁波双成提供财务资助暨关联交易事项。

　　八、监事会意见

　　监事会认为：宁波双成因日常经营活动需要向公司提出借款申请，公司本次为宁波双成提供财务资助，能帮助其获得资金支持，协助其解决资金缺口。本次提供财务资助，符合《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的原则，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

　　九、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2023年年初至披露日，公司（含下属子公司）与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币118.94万元（不含本公告所述交易事项金额）。

　　十、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为人民币3,583.30 万元，占公司2021年度经审计净资产的7.44%。不存在已提供的财务资助未归还情形。

　　本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0元。不存在已提供的财务资助未归还情形。

　　十一、备查文件

　　1、双成药业第五届董事会第三次会议决议；

　　2、双成药业第五届监事会三次会议决议；

　　3、双成药业独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、双成药业独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年2月21日

　　证券代码：002693      证券简称：双成药业   公告编号：2023-016

　　海南双成药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月21日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月10日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2023年3月10日（星期五）下午14：30

　　网络投票时间：2023年3月10日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年3月6日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年3月6日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、议案内容：

　　■

　　2、以上议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》及有关公告。

　　3、以上议案涉及关联交易，关联股东海南双成投资有限公司、HSP Investment Holdings Limited及王成栋将回避表决。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2023年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记事项

　　（一）现场出席会议登记方法

　　1、登记时间：2023年3月7日至2023年3月8日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）

　　2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

　　3、登记办法

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2023年1月5日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。

　　（二）其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

　　联系人：于晓风女士、李芬女士

　　电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com

　　联系电话：0898-68592978

　　传真：0898-68592978

　　邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

　　邮政编码：570314

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

　　特此通知！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362693

　　2、投票简称：双成投票

　　3、本次为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月10日上午9:15，结束时间为2023年3月10日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　海南双成药业股份有限公司：

　　本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2023年第二次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人名称（姓名）：

　　证件号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人签字（盖章）：

　　受托人姓名：

　　证件号码：

　　受托人签字：

　　委托日期：2023年月日

　　附件三：

　　股东登记表

　　兹登记参加海南双成药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

　　自然人股东姓名/法人股东名称：

　　身份证号/企业法人营业执照号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东签字（盖章）：

　　2023年月日