证券代码：601717        证券简称：郑煤机        公告编号：临2023-008

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　关于2022年度审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司2022年度财务审计机构，同意续聘立信为公司2022年度内部控制审计机构。上述议案已于2022年5月30日经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2022年3月29日、2022年5月31日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-010）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

　　近日，公司收到立信《关于变更郑州煤矿机械集团股份有限公司2022年度A股审计项目签字注册会计师的函》、《关于变更郑州煤矿机械集团股份有限公司2022年度A股审计项目质量控制复核人的函》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次签字注册会计师和质量控制复核人变更的基本情况

　　立信作为公司2022年度A股审计机构，原指派张福建先生、张辉策先生担任签字注册会计师、辛文学先生担任质量控制复核人，为公司提供审计服务。因对原签字注册会计师张辉策先生、原质量控制复核人辛文学先生工作安排原因，立信现指派于进女士担任公司2022年度A股审计项目签字注册会计师，指派李璟女士担任公司2022年度A股审计项目质量控制复核人。

　　二、本次变更后签字注册会计师和质量控制复核人的基本信息及诚信和独立性情况

　　1、基本情况

　　签字注册会计师于进简历：

　　于进，中国注册会计师，具有10余年审计工作经验。主要从事A股上市公司年审及IPO审计。熟悉会计理论及实务，熟练审计理论及操作。作为项目负责人及主要项目成员，先后负责及参与了本钢板材、郑煤机、晶澳科技、直真科技、建龙微纳等多家上市公司年报审计项目及IPO审计项目。

　　质量控制复核人李璟简历：

　　李璟，中国注册会计师、会计师。2004年开始从事审计工作，执业19年，主要从事上市公司年审、IPO审计，为多家主板、创业板、科创板企业提供服务，具有丰富的审计经验。服务多家企业，包括国能日新、福建创识、交控科技、奥美医疗、立讯精密等。

　　2、诚信和独立性情况

　　于进女士、李璟女士均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2022年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2023年2月21日

　　证券代码：601717        证券简称：郑煤机        公告编号：临2023-009

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二十一次会议于北京时间2023年2月21日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开，公司于2023年2月16日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈现场出席会议，董事崔凯、费广胜、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　审议通过《关于向控股子公司转让部分资产的议案》

　　董事会同意公司将位于经开第二十二大街以东、航海东路以南的国有建设用地使用权（不动产权登记编号：豫（2022）郑州市不动产权第0067835号）及地上在建工程，以及与该工程相关的预付账款等资产及相关负债（以下统称“标的资产”）转让给控股子公司郑州恒达智控科技股份有限公司，转让价格以中联资产评估集团河南有限公司出具的标的资产评估值14,399.20万元确定。同意授权公司管理层负责办理标的资产转让的具体事宜，包括但不限于签署转让协议、产权变更等相关事项。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2023年2月21日