证券代码：002685       证券简称：华东重机        公告编号：2023-002

　　无锡华东重型机械股份有限公司

　　关于第二期员工持股计划存续期延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期延长一年。现将相关情况公告如下：

　　一、第二期员工持股计划的基本情况

　　1．公司分别于2018年2月3日、2018年2月23日召开了第三届董事会第十一次会议和2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，第二期员工持股计划的存续期为不超过24个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起计算。

　　2．本员工持股计划由公司自行管理。公司第二期员工持股计划通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。公司于2018年5月16日披露了《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至2018年5月15日，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买的方式完成股票购买，购买数量为3,076,200股，占公司总股本的比例为0.31%，成交总额为28,434,255.8元，成交均价为9.254元/股，其锁定期为2018年5月16日起12个月。

　　3．本员工持股计划存续期延长情况如下：

　　（1）公司于2020年2月15日召开的第二期员工持股计划第二次持有人会议、2020年2月20日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意本员工持股计划存续期延长至2021年2月22日止。

　　（2）公司于2021年2月1日召开的第二期员工持股计划第三次持有人会议、2021年2月8日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意本员工持股计划存续期延长至2022年2月22日止。

　　（3）公司于2022年2月10日召开的第二期员工持股计划第五次持有人会议、2022年2月18日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意本员工持股计划存续期延长至2023年2月22日止。

　　上述具体情况详见公司分别于2018年2月5日、2018年2月24日、2018年5月16日、2020年2月22日、2021年2月9日、2022年2月19日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　截至本公告披露之日，本计划尚未出售任何股票。

　　二、第二期员工持股计划存续期延期情况

　　根据公司第二期员工持股计划的相关规定，本计划的存续期届满前经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

　　根据当前阶段证券市场的宏观情况以及基于对公司未来发展的良好预期，2023年2月13日，公司召开了第二期员工持股计划第七次持有人会议，本计划出席会议的2/3以上份额持有人审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》。

　　2023年2月20日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上延长一年，至2024年2月22日止。存续期内，如果本计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　公司第二期员工持股计划除存续期延期事项外，其他事项与已披露的员工持股计划方案不存在差异。

　　特此公告。

　　无锡华东重型机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月21日

　　证券代码：002685       证券简称：华东重机        公告编号：2023-003

　　无锡华东重型机械股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于2023年2月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》

　　根据当前阶段证券市场的宏观情况以及基于对公司未来发展的良好预期，现拟将公司第二期员工持股计划（以下简称“本计划”）的存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上延长一年，至2024年2月22日止。存续期内，如果本计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　公司第二期员工持股计划除存续期延期事项外，其他事项与已披露的员工持股计划方案不存在差异。

　　公司第二期员工持股计划第七次持有人会议已就第二期员工持股计划存续期延长事宜审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于第二期员工持股计划存续期延期的公告》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　无锡华东重型机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月21日