证券代码：002580          证券简称：圣阳股份        公告编号：2023-003

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2023年2月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年2月20日下午13:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。董事李伟先生、陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议，董事宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、马涛先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保的议案》

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　关联董事李伟先生、李亮先生、王亚斌先生对该议案回避表决。

　　同意公司控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司以自有资产抵押向银团申请金额不超过人民币11.20亿元的项目贷款，贷款期限8年，并由公司提供连带责任保证担保。公司关联方圣阳锂科其他股东山东国惠科创发展有限公司为公司提供项目贷款总额45%的反担保。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月21日

　　证券代码：002580                证券简称：圣阳股份              公告编号：2023-004

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2023年2月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年2月20日下午15:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。监事宫国伟先生、李东光先生、王志军先生现场参加了会议，监事李方女士、马强先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　关联监事李方女士对该议案回避表决。

　　监事会认为：公司控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司拟以自有资产抵押向银团申请项目贷款，并由公司提供连带责任保证担保，符合其项目建设和经营发展需求。公司持有圣阳锂科55%股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，且圣阳锂科其他股东山东国惠科创发展有限公司为公司提供项目贷款总额45%的反担保，交易定价公允，风险可控，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。同意本次交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月21日

　　证券代码：002580        证券简称：圣阳股份      公告编号：2023-005

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于控股子公司申请项目贷款并由

　　公司提供担保及关联方为公司提供

　　反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次交易情况概述

　　（一）基本情况

　　为满足项目建设及经营需要，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）拟以自有资产抵押向贷款银行组成的银团（以下简称“银团”）申请金额不超过人民币11.20亿元的项目贷款，并由公司提供连带责任保证担保，贷款期限8年。圣阳锂科其他股东山东国惠科创发展有限公司（以下简称“国惠科创”）为公司提供项目贷款总额45%的反担保。

　　鉴于国惠科创与圣阳股份同受山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）审议程序

　　2023年2月20日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保的议案》。关联董事李伟先生、李亮先生、王亚斌先生对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　2023年2月20日，公司召开第五届监事会第十九次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保的议案》。关联监事李方女士对该议案回避表决。

　　本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，不需要经过有关部门批准，关联股东回避表决。

　　二、交易方基本情况

　　（一）被担保企业圣阳锂科基本情况

　　1、基本信息：圣阳锂科成立于2022年6月9日，注册地址山东省泰安高新区一天门大街1999号，注册资本人民币30,000万元，实缴资本人民币30,000万元，法定代表人李伟，主营业务为锂电池的生产及销售。

　　2、股权结构及控制关系：

　　■

　　3、主要财务指标：圣阳锂科于2022年6月9日注册成立，目前处于建设期，尚未产生营业收入。截至2022年12月31日，总资产50,947.94万元，负债22,741.65万元，净资产28,206.29万元。截至2023年1月31日，总资产52,606.90万元，负债24,404.61万元，净资产28,202.29万元。以上数据未经审计。

　　4、经查询，圣阳锂科不属于失信被执行人。

　　（二）反担保企业国惠科创基本情况

　　1、基本信息：国惠科创成立于2018年1月25日，注册地址山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座16层，注册资本人民币164,522万元，实缴资本人民币164,522万元，法定代表人郑春晨，主营业务为科技产业股权投资、科技孵化服务、重大项目服务、科创园区建设等。

　　2、股权结构：国惠香港持股81.77%，山东国惠持股18.23%。

　　3、历史沿革及主要业务发展情况：2018年1月25日，山东国惠出资设立山东中科惠鲁科技发展有限公司，注册资本5,000万元，持股100%；2019年6月19日，山东国惠向山东中科惠鲁科技发展有限公司增资25,000万元，注册资本增至30,000万元；2020年9月25日，山东中科惠鲁科技发展有限公司更名为山东国惠科创发展有限公司，注册资本增至164,522万元，由国惠香港控股有限公司持股81.77%，山东国惠投资持股18.23%。

　　国惠科创成立以来，围绕主业积极开展工作，签约参与若干产业园区建设和运营工作，参与设立了多支产业投资基金和专项基金，孵化落地了一批高科技产业项目。

　　4、主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产193,294.89万元，负债7,326.71 万元，净资产185,968.18 万元；2022年度，公司净利润443.65万元。截至2023年1月31日，总资产193,572.04万元，负债7,626.34万元，净资产185,945.70万元。以上数据未经审计。

　　5、与公司关联关系：国惠科创的控股股东为国惠香港，国惠香港为山东国惠全资子公司，国惠科创与圣阳股份同受山东国惠控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国惠科创为公司的关联方。

　　6、经查询，国惠科创不属于失信被执行人。

　　三、本次贷款及提供担保情况

　　本次圣阳锂科拟以自有资产抵押向银团申请项目贷款，金额不超过人民币11.20亿元，并由公司提供连带责任保证担保，用于年产4GWh圆柱锂电池项目（包含归还股东借款），贷款期限8年。

　　（一）本次资产抵押主要内容

　　圣阳锂科拟以项目所有土地使用权抵押担保，待具备条件时，附加地上建筑物及项目设备进行抵押担保。截至2022年12月31日，本次抵押的土地使用权账面价值合计为4,393.74万元（未经审计），占公司最近一期经审计净资产的2.54%。本次抵押资产明细如下：

　　■

　　（二）本次提供担保主要内容

　　圣阳股份拟为圣阳锂科本次项目贷款提供不超过人民币11.20亿元（以实际发生的担保金额为准）连带责任保证担保，期限自银团贷款保证合同生效之日起至贷款合同项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年，担保范围为贷款合同项下本金及利息等其他费用。公司参考市场价格并与各相关方经友好协商确定，按本次提供担保金额的1%向圣阳锂科收取担保费用。

　　四、本次提供反担保情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定，为降低公司本次为圣阳锂科提供担保风险，由圣阳锂科其他股东国惠科创为公司提供项目贷款总额45%的反担保，其他股东泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）因受证监会关于私募基金对外提供担保金额及期限的限制，本次不提供反担保。

　　（一）本次反担保主要内容

　　本次国惠科创拟为公司提供金额不超过人民币5.04亿元（以实际发生的担保金额为准）连带责任保证担保，反担保范围为贷款合同项下本金及利息等其他费用，期限自银团贷款保证合同生效之日起至贷款合同项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）关联交易定价政策及依据

　　国惠科创参考市场价格并经双方经友好协商确定，按本次提供反担保金额的1%向公司收取反担保费用，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次拟签署合同的主要内容

　　本次拟签署合同主要内容详见本公告上述有关贷款、抵押、担保及反担保主要内容部分（具体以实际签署的合同为准）。目前，与本次交易相关的合同尚未正式签署，提请股东大会授权公司董事长签署。

　　六、本次交易目的和对公司的影响

　　公司控股子公司圣阳锂科拟以自有资产抵押向银团申请项目贷款，并由公司提供连带责任保证担保，主要是为了满足其圆柱锂电池项目建设需要，有助于推进项目建设进程，加快公司锂电产业布局，提升公司可持续发展能力。公司持有圣阳锂科55%股权，对其拥有绝对控制权，能够全面掌控其运行和管理情况，且圣阳锂科其他股东国惠科创为公司本次担保提供项目贷款总额45%的反担保，本次担保风险可控，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为11.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的64.70%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期债务担保、诉讼担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年年初至今，公司及控股子公司与上述关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额为4.43万元。

　　九、董事会意见

　　公司控股子公司圣阳锂科拟以自有资产抵押向银团申请项目贷款，并由公司提供连带责任保证担保，是为了满足其圆柱锂电池项目建设和经营需要，有助于加快公司锂电产业布局，提升公司可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。圣阳锂科主要资产土地使用权、厂房建筑物及生产设备等质量良好；在双碳目标背景下，投资建设的圆柱锂电池项目具有较好的行业发展前景，预期经济效益良好，具备较好的偿债能力。公司持有其55%的股权，对其拥有绝对控制权，能够全面掌控其运行和管理情况，且圣阳锂科其他股东国惠科创为公司本次担保提供项目贷款总额45%的反担保，本次交易风险可控，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同意本次交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　十、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司控股子公司圣阳锂科拟以自有资产抵押向银团申请项目贷款，并由公司提供连带责任保证担保，主要用于其圆柱锂电池项目建设和生产经营，有利于推进项目建设及其经营发展，符合公司及全体股东的利益。圣阳锂科其他股东国惠科创为公司提供项目贷款总额45%的反担保，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司控股子公司圣阳锂科拟以自有资产抵押向银团申请项目贷款，符合其项目建设及经营需要，有利于推进项目建设及其经营发展。公司为圣阳锂科本次项目贷款提供连带责任保证担保是在不影响公司正常的生产经营情况下进行的，有助于加快公司锂电产业布局，提升公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。公司持有圣阳锂科55%股权，能够对其实施有效的控制，且圣阳锂科其他股东国惠科创为公司提供项目贷款总额45%的反担保，交易定价公允，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会审议程序合法有效，关联董事均回避表决。同意本次交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　十一、监事会意见

　　公司控股子公司圣阳锂科拟以自有资产抵押向银团申请项目贷款，并由公司提供连带责任保证担保，符合其项目建设和经营发展需求。公司持有圣阳锂科55%股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，且圣阳锂科其他股东国惠科创为公司提供项目贷款总额45%的反担保，交易定价公允，风险可控，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。同意本次交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　十二、备查文件

　　1、第五届董事会第二十八次会议决议

　　2、第五届监事会第十九次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月21日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2023-006

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决议，公司定于2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月9日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2023年3月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式；

　　（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

　　6、股权登记日：2023年3月3日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2023年3月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会议案编码：

　　■

　　该议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

　　以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

　　股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2023年3月8日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明"股东大会"字样。

　　授权委托书须按附件二格式填写。

　　2、登记时间：

　　2023年3月8日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮政编码：273100

　　联系传真：0537-4430400

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　1、联系方式

　　会议联系人：张连钵

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0537-4435777

　　传真号码：0537-4430400

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮编：273100

　　2、与会股东食宿和交通费用自理

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十八次会议决议

　　2、第五届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362580

　　2、投票简称：圣阳投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：2023年3月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月9日上午9:15，结束时间为2023年3月9日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权【        】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　　■

　　注：1、上述议案为非累积投票提案，请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东（含股东代理人）只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：

　　受托人签名：                                   受托人身份证号：

　　有效期限：截至2023年3月9日

　　签署日期：2023年     月     日

　　附件三：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2023年3月3日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

　　单位名称（或股东姓名）：

　　营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：   年   月   日