证券代码：002192               证券简称：融捷股份         公告编号：2023-007

　　融捷股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会的会议通知于2023年2月14日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2023年2月20日上午10点在公司会议室以通讯方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要，出资1亿元设立全资子公司融捷新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准），主营业务为开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料。

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案在董事会审批权限内。

　　关于公司投资设立全资子公司的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年2月20日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份     公告编号：2023-008

　　融捷股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、根据公司战略规划和经营发展的需要，为进一步打通锂电材料上下游产业链，充分发挥产业链协同优势，公司拟投资1亿元设立全资子公司融捷新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。

　　2、本次投资事项已经公司第八届董事会第五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东大会审批。

　　3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、出资方式及资金来源

　　（1）出资方式：现金

　　（2）资金来源：自有资金

　　2、标的公司基本情况

　　公司名称：融捷新能源材料有限公司（暂定名）

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：广东省广州市南沙区

　　经营范围：开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（以上公司信息以工商部门最终登记注册信息为准）

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的及对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司，旨在依托公司资源产业基础，助力公司推进锂产业链的深化发展，完善公司锂电材料上下游产业链规划，以及持续打造链条化的新能源产业格局。同时，有利于提高公司经济效益和综合竞争力。

　　本次投资不会对公司2023年度的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　全资子公司成立后，其未来经营情况可能受经济环境、行业政策、市场环境、 经营管理等因素的影响，存在一定程度的不确定性及市场风险。公司将根据全资子公司设立进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续的相关公告。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；

　　2、深交所要求提供的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年2月20日