证券代码：000417 证券简称：合肥百货         公告编号：2023-04

　　合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六次临时会议通知于2023年2月17日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2023年2月19日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的议案》

　　表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　公司董事长刘浩先生因个人原因，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人等在公司所任的一切职务。为保证公司经营决策顺利开展，经公司董事会全体董事推举，由公司董事赵伟先生代行董事长职责开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》《独立董事关于第九届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　　2023年2月20日

　　证券代码：000417  证券简称：合肥百货       公告编号：2023-05

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到公司董事长刘浩先生的书面辞职报告，刘浩先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人等在公司所任的一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘浩先生未持有本公司股票。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，以上辞职报告自送达公司董事 会时生效，刘浩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司 董事会正常运作。为保证公司经营决策顺利开展，经公司董事会全体董事推举，由公司董事赵伟先生代行董事长职责开展工作，任期自公司第九届董事会第六次临时会议审议通过之日起，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。

　　公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选及董事长选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

　　特此公告

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月20日