本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易情况概述

　　2023年2月16日，公司收到招标代理机构中国神华国际工程有限公司发出的《中标通知书》（神华工程中【2023】01083号），确定国能龙源环保有限公司（以下简称龙源环保）为公司控股子公司国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司）长源电力随州公司全厂燃料除灰系统运行（三年）项目的中标方，项目中标金额为1,963.47万元。

　　由于龙源环保是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）间接控股的企业，因此龙源环保属于公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易事项。

　　鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获得公司股东大会的批准。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1. 关联方工商信息

　　名称：国能龙源环保有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼9层901室主要办公地：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼9层901室

　　法定代表人：高建强

　　注册资本：169,789.4737万元

　　统一社会信用代码：91110108788600297J

　　主营业务：大气污染治理；水污染治理；固体废弃物污染治理；施工总承包；建设工程项目管理；投资管理；租赁机械设备（不含汽车租赁）；技术开发、技术转让；销售自行开发后的产品、机械设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件；经济贸易咨询；工程技术咨询；货物进出口、技术进出口；电力供应。

　　主要股东及其持股比例：国电科技环保集团有限责任公司95％，北京欣源聚合管理技术中心(有限合伙) 5%。

　　2. 关联方简介

　　龙源环保为国电科技环保集团有限责任公司的控股子公司，于1993年成立，是国内第一家电力环保企业，现拥有分子公司共计44 家，托管单位2家，员工总数近2000人。作为环保领域的国资企业，龙源环保始终秉承诚信务实的服务理念，为客户提供集设计、咨询、投资、建设、运营于一体的解决方案，全力打造“世界一流能源环保企业”。该公司承担电力环保治理工程业绩连续16年排名行业第一，累计承担国家级研发项目18项，科研投入总计约24亿元，获省部级以上奖励84项，累计签订电力、煤炭、化工等领域环保治理项目合同总额近1000亿元。其近三年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　3. 关联关系图

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　　龙源环保是国家能源集团控股的国电科技环保集团有限责任公司（国家能源集团持有其39.21%股权）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。随州公司委托龙源环保实施上述全厂燃料除灰系统运行（三年）项目，构成本公司与龙源环保之间接受劳务的关联交易。

　　4. 关联方信用信息

　　通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，龙源环保不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

　　三、关联交易标的基本情况

　　上述关联交易标的为长源电力随州公司全厂燃料除灰系统运行（三年）项目，项目中标金额为1,963.47万元。

　　四、定价政策及定价依据

　　上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。

　　五、协议主要内容

　　上述关联交易所涉及的合同尚未签署。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次随州公司燃料除灰系统运行（三年）项目采用运行外委模式，本次中标的龙源环保是国内最早从事电力环保的领军企业，是国内大气、水、固废污染治理的龙头品牌企业，已经实现智能化运行、标准化维护、区域化检修、精细化管理，积极推行环保岛智能化建设，已建立远程集控中心（ROC），实现SIS系统远程监控及诊断，并连续十二年在中国电力企业联合会权威发布的火电厂环保产业信息中多项指标名列第一，始终保持全国规模最大的脱硫脱硝第三方治理（特许运维）产业集群。本次交易有助于提高随州公司的生产效率、机组设备的可靠性和经济性。上述燃料除灰系统运行项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日，公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为3.21亿元。

　　本次关联交易发生前，公司累计12个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：

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　　八、其它

　　公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

　　九、备查文件

　　1．国能龙源环保有限公司《营业执照》；

　　2．《中标通知书》（神华工程中【2023】01083号）；

　　3. 上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

　　2023年2月17日