本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）[2023]23号，以下简称“《落实函》”），具体内容详见公司于2023年2月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到上海证券交易所关于公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的公告》（公告编号：2023-003）。

　　收到《落实函》后，公司会同相关中介机构按照《落实函》的要求，对《落实函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书（申报稿）》相关内容进行了更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核中心意见落实函的回复》《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书（申报稿）》等相关公告文件。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所在收到公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年2月16日