证券代码：000652       证券简称：泰达股份        公告编号：2023-10

　　天津泰达股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月15日14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月15日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月15日9:15~15:00的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事崔铭伟先生。董事长张旺先生因公无法出席，由半数以上董事共同推举董事崔铭伟先生主持会议。

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份490,975,791股，占公司有表决权股份总数的33.2735%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份486,659,404股，占公司有表决权股份总数的32.9810%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共15人，代表股份4,316,387股，占公司有表决权股份总数的0.2925%。

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）《关于公司发行境外债券的议案》

　　表决情况：同意490,522,991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9078%；反对452,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0922%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（二）《关于发行公司债券的议案》

　　表决情况：同意490,522,991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9078%；反对452,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0922%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（三）《关于控股股东泰达控股为公司发行债券提供担保暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意3,863,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5105%；反对452,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.4895%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意3,863,887股，占出席会议中小股东所持股份的89.5105%；反对452,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.4895%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案涉及关联交易事项，控股股东天津泰达投资控股有限公司（持有表决权股份486,659,104股）回避表决。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

　　（二）律师姓名：刘媛、刘颖

　　（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月16日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2023-9

　　天津泰达股份有限公司

　　关于控股子公司泰达环保项目中标的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目中标情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）于近日收到《中标通知书》，泰达环保为遵化市餐厨垃圾处理特许经营项目的中标方，中标价为人民币238元/吨，特许经营期限为28年（其中包含建设期为合同签订生效后12个月内完成项目建设全部内容）。

　　二、风险提示

　　根据《公司章程》等有关规定，公司仍需就上述项目投资事项履行审议决策程序，并根据实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　《中标通知书》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月16日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2023-11

　　天津泰达股份有限公司

　　关于为控股子公司和二级子公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司提供担保的余额为78.84亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的147.74%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为45.12亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的84.55%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司南京泰新工程建设有限公司（以下简称“南京泰新”）向中国农业银行股份有限公司南京六合支行（以下简称“农业银行”）申请融资1,500万元，期限半年，由公司提供连带责任保证，并由公司的二级子公司南京泰基房地产开发有限公司（以下简称“南京泰基”）以不动产提供抵押担保；控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向浙商银行股份有限公司天津分行（以下简称“浙商银行”）申请融资，期限12个月，由公司提供8,250万元（敞口）连带责任保证。

　　二、相关担保额度审议情况

　　经公司于2022年12月29日召开的2022年第七次临时股东大会审议，公司2023年度为南京泰新和泰达能源提供担保的额度分别为5,000万元和223,000万元。本次担保前公司为南京泰新和泰达能源提供担保余额分别为1,200万元和192,859.50万元，本次担保后为南京泰新和泰达能源提供担保余额分别为2,700万元和201,109.50万元，南京泰新和泰达能源可用担保额度分别为2,300万元和21,890.50万元。

　　南京泰基2023年度为南京泰新提供担保的额度为3,000万元。本次担保前南京泰基为南京泰新提供担保余额为1,200万元，本次担保后为南京泰新提供担保余额为2,700万元，南京泰新可用担保额度为300万元。

　　南京泰基股东同意本次为南京泰新向农业银行的1,500万元融资事项提供抵押担保。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）南京泰新工程建设有限公司

　　1. 基本情况

　　（1）成立日期：2006年05月18日

　　（2）注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道9号

　　（3）法定代表人：曹平

　　（4）注册资本：3,000万元整

　　（5）主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材销售；矿产品、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、农业机械、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件、家用电器、计算机、软件及辅助设备销售；贸易经纪与代理；装饰装修工程、城市及道路照明工程施工；苗木种植、销售；煤炭、焦炭批发。（依法经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

　　（6）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据未经审计。

　　3. 截至目前，南京泰新不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　4. 南京泰新不是失信被执行人。

　　（二）天津泰达能源集团有限公司

　　1. 基本情况

　　（1）成立日期：1999年5月31日

　　（2）注册地点：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路2010-3号

　　（3）法定代表人：孙国强

　　（4）注册资本：25,196万元人民币

　　（5）主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；非居住房地产租赁；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；电子产品销售；合成材料销售；汽车零配件销售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（6）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注： 2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　3. 截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为2,000万元，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。

　　4. 泰达能源不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）南京泰新农业银行融资的保证合同

　　1. 公司与农业银行签署了《保证合同》，主要内容如下：

　　（1）担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　（2）担保金额：1,500万元。

　　（3）担保方式：连带责任保证。

　　（4）担保期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　2. 南京泰基与农业银行签署《最高额抵押合同》，主要内容如下：

　　（1）抵押担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的延迟履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

　　（2）担保的债权最高余额：3,190万元。

　　（3）担保方式：抵押担保。

　　（4）最高额担保债权的确定期间：2021年1月27日起至2024年1月26日止。

　　3. 抵押物的基本情况：

　　抵押物为南京泰基所有的位于南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢201室的商业房地产，房屋建筑面积为1,822.64㎡。抵押物不存在质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，清单如下：

　　单位：万元

　　■

　　南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司（以下简称“南京长城”）受南京泰基委托对抵押物进行了评估，出具了《房地产抵押估价报告》（宁长城房估报字【2021】第0142号）。根据《房地产抵押估价报告》，抵押物价值为3,190万元。

　　（二）泰达能源浙商银行融资的保证合同

　　公司与浙商银行签署了《最高额保证合同》，主要内容如下：

　　1.担保范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债务人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

　　2. 担保金额：8,250万元。

　　3. 担保方式：连带责任保证。

　　4. 担保期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　（三）南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）为本次南京泰新向农业银行融资事项向公司提供保证式反担保。泰达能源的其他股东邹凌和中润华隆投资发展集团有限公司（以下简称“中润华隆”）为本次泰达能源向浙商银行融资事项向公司提供保证式反担保。

　　（四）上述担保使用的担保额度有效期限将在2023年12月31日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：被担保人为公司的控股子公司和二级子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，担保风险可控。被担保人南京泰新的股东南京新城提供了保证式反担保；泰达能源的其他股东邹凌和中润华隆提供保证式反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）本次担保在公司股东大会已审批2023年度担保额度内，担保总额度仍为152.786亿元。

　　（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为78.84亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的147.74%。

　　（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

　　（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议》

　　（二）《南京泰基房地产开发有限公司股东决定》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月16日