证券代码：600004   证券简称：白云机场     公告编号：2023-012

　　广州白云国际机场股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本公司董事会召集，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事、总经理王晓勇先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理、董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；副总经理黄浩先生、张建诚先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为关联交易议案，关联方广东机场管理集团有限公司回避表决，该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；

　　议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　议案3、4、5采取累计投票制，非独立董事、独立董事、股东代表监事均当选；

　　上述第1、3、4项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

　　律师：王英哲、翁文涛

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广州白云国际机场股份有限公司董事会

　　2023年2月16日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600004　　　　　　　股票简称：白云机场　　　　　　公告编号：2023－013

　　广州白云国际机场股份有限公司

　　第七届董事会第一次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知于2023年2月10日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

　　（三）本次董事会会议于2023年2月15日以现场会议方式在公司办公楼召开。

　　（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

　　（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集并主持，公司监事俞新辉先生、罗耿峰先生、袁海文先生，副总经理黄浩先生，副总经理、董事会秘书戚耀明先生，副总经理张建诚先生，总法律顾问陈泽桦先生列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 《关于选举王晓勇先生担任董事长的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　董事长任期与本届董事会一致，从本决议通过之日起生效，至本届董事会届满止。

　　(二) 《关于聘请王晓勇先生担任总经理的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　(三) 《关于聘请黄浩先生担任副总经理的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　(四) 《关于聘请谢冰心先生担任副总经理的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　(五) 《关于聘请戚耀明先生担任副总经理的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　(六) 《关于聘请张建诚先生担任副总经理的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　(七) 《关于聘请戚耀明先生担任董事会秘书的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　(八) 《关于聘请陈泽桦先生担任总法律顾问的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　(九) 《关于选举审计委员会委员的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　选举陆正华女士、王利亚先生、邢益强先生担任公司第七届董事会审计委员会委员。

　　(十) 《关于选举投资审查与决策委员会委员的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　选举王利亚先生、覃章高先生、邢益强先生、李孔岳先生、陆正华女士担任公司第七届董事会投资审查与决策委员会委员。

　　(十一) 《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　选举覃章高先生、王利亚先生、邢益强先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　(十二) 《关于选举合规委员会委员的议案》

　　董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

　　选举邢益强先生、覃章高先生、陆正华女士担任公司第七届董事会合规委员会委员。

　　上述（二）-（十二）项议案审议通过的相关人选，任期3年，自董事会决议通过之日起生效，至本届董事会届满止。

　　公司独立董事就（二）-（八）项聘请高级管理人员议案事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　广州白云国际机场股份有限公司董事会

　　2023年2月16日

　　简历：

　　王晓勇：男，中国国籍，1974年5月出生，中共党员，企业管理博士，高级经济师。历任本公司计划经营部经理助理，广东机场集团广州基地管理分公司副总经理，湛江机场公司总经理、党委副书记，广东机场集团广州基地管理分公司总经理、党委副书记，广东省航源实业发展有限公司党委书记、董事长等职务，期间2015年2月至2016年5月挂职任湛江吴川市委常委、副市长。现任广东省机场管理集团有限公司党委委员，广州白云国际机场股份有限公司董事长、党委书记、总经理。

　　黄  浩：男，中国国籍，1965年12月出生，中共党员，工商管理硕士，政工师。历任广州白云国际机场团委副书记、书记，本公司航空运输服务分公司党委书记、副经理，运营提升部部长等职务。现任本公司党委委员、副总经理。

　　谢冰心：男，中国国籍，1970年2月出生，中共党员，中央党校研究生，高级工程师。历任广州白云机场有限公司总工办副主任，广州白云国际机场扩建工程指挥部总工办主任，本公司航站楼管理部总经理、党委副书记，本公司总经济师等职务。现任本公司党委委员、副总经理。

　　戚耀明：男，中国国籍，1967年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。历任广东省机场管理集团公司宣传部部长、文化传媒部部长，本公司董事会事务负责人、新闻发言人，本公司董事会秘书、新闻发言人。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、新闻发言人。

　　张建诚：男，中国国籍，1973年11月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任广州白云国际机场地勤服务有限公司副总经理、党委书记、总经理，广州白云国际机场股份有限公司运营提升部部长、设备技术部部长，广州白云国际机场二号航站区管理有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事。现任本公司党委委员、副总经理。

　　陈泽桦：男，中国国籍，1971年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济师、高级政工师。历任广东省机场管理集团有限公司人力资源部（组织部）部长、机关党委副书记、培训学院董事长等职务。现任本公司总法律顾问。

　　覃章高：男，中国国籍，1954年9月出生，中共党员，高级工程师。中国民用航空局原安全监察专员兼机场司司长，历任民航总局基建机场司副司长；民航西南地区管理局党委常委、副局长；中国民航局安全监察专员兼机场司司长；中国民用机场协会专职副理事长。覃先生长期从事机场建设、机场管理方面的业务工作，具有丰富的机场建设及管理经验。现任本公司独立董事。

　　王利亚：男，中国国籍，1961年5月出生，中共党员，高级工程师。历任民航广州管理局航管中心管制员、指挥调度室副主任，国际民航组织航委会委员、副主席，民航中南空管局副局长、党委书记兼副局长，中国民航局空中交通管理局副局长、局长兼党委副书记，中国民航局运管管理中心主任，香港航空公司总裁、副董事长、高级顾问。现任北京华安天诚科技有限公司董事、芯泰智能科技（广东）有限公司副董事长。本公司独立董事。

　　邢益强：男，中国国籍，1962年6月出生，广东环球经纬律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席，中山大学博士，中共党员，国家一级律师。现为最高人民检察院民事行政检察专家咨询网专家，曾任广州市律师协会第九届会长，现任广州市律师协会第十届名誉会长，广东省第十二、十三届人大代表，广东省人大监察司法委员会委员，广东省法官检察官惩戒委员会委员，广东省人大常委会立法咨询专家，广州市政府法律顾问，广州市人大常委会立法咨询专家，广州市政协法制工作顾问，广州司法智库专家委员，海珠区政府法律顾问，中山大学法学院兼职硕士生导师，华南师范大学律师学院兼职教授，海珠区第十五、第十六、第十七届人大代表，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，广州仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）仲裁员等。广东省交易控股集团有限公司外部董事、广州金融控股集团有限公司和广州地铁集团有限公司外部董事，广州市浪奇实业股份有限公司和广州三晶电气股份有限公司独立董事。本公司独立董事。

　　李孔岳：男，中国国籍，1967年10月出生，现任中山大学管理学院教授、博士生导师；EDP教育联盟名誉主席、首席经济学家；曾任中山大学管理学院EDP教育中心主任；兼任国家自然科学基金同行通讯评审专家，广东青年经济研究会理事，中国社科院、浙江大学、四川大学、厦门大学、中国科大、西安交大、东北财大、湖南大学、贵州大学等讲座教授，曾做客凤凰卫视震海听风录、胡润榜发布会；目前兼任广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事；山东泰山啤酒股份有限公司独立董事。本公司独立董事。

　　陆正华：女，中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，博士。曾任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事、广东粤运交通股份有限公司独立非执行董事、广州聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事、华南理工大学工商管理学院讲师等。现任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，注册会计师，兼任广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事、敏捷控股有限公司独立非执行董事、温氏食品集团股份有限公司独立董事。本公司独立董事。

　　证券代码：600004　　　　　　 股票简称：白云机场　　　　 　公告编号：2023-014

　　广州白云国际机场股份有限公司

　　第七届监事会第一次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知于2023年2月10日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达参会人员。

　　（三）本次监事会会议于2023年2月15日以现场会议方式在公司办公楼召开。

　　（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

　　（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届监事会第一次（临时）会议由公司监事会主席俞新辉先生召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于选举俞新辉先生担任公司第七届监事会主席的议案》

　　监事会表决结果如下：3票同意，0票反对，决议获得通过。

　　监事会通过如下决议：“选举俞新辉先生担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致，从本决议通过之日起生效，至本届监事会届满止。”

　　特此公告。

　　广州白云国际机场股份有限公司监事会

　　2023年2月16日

　　简历：

　　俞新辉：男，中国国籍，1970年4月出生，中共党员。历任本公司财务部项目副经理、项目经理、经理助理，广东省机场管理集团有限公司审计部部长、财务部部长、办公室主任、行政管理部部长等职务。现任广东省机场管理集团有限公司总经理助理兼行政管理部部长；本公司监事、监事会主席。