注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售等。

　　2、股权结构如下：

　　■

　　3、主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　4、其他说明：截至本公告日，阿拉尔中泰纺织不属于失信被执行人。

　　5、本次库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，阿拉尔中泰纺织其他股东因其经营实际情况或自身财务状况未按持股比例向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，为履行其股东义务同时防控财务资助风险，阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份全部质押给公司。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　企业名称：新疆中泰资本管理有限公司

　　成立时间：2018年1月25日

　　注册资本：40,000万元

　　法定代表人：龚春华

　　注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阳澄湖路39号9层

　　主营业务：金融产品研发和应用；投资顾问；投资与资产管理；债权的收购和处置；债权清收服务；债务重整；投资信息咨询；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；房地产投资。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日：新疆中泰资本管理有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）与本公司的关联关系

　　阿拉尔中泰纺织股东新疆中泰资本管理有限公司为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司的全资子公司。

　　四、关联交易的主要内容

　　以上关联交易尚未签订具体合同。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，库尔勒中泰纺织为控股子公司阿拉尔中泰纺织提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至2022年12月末，公司与新疆中泰资本管理有限公司累计发生的关联交易的总金额为168.7万元（未经审计）。

　　七、财务资助风险防控措施

　　库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于2023年度生产经营需要，被资助对象能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，同时，阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份质押给公司。2023年阿拉尔中泰纺织将进一步加强精细化管理，提升生产装置运行效率，降低生产成本，提高抗风险能力。

　　八、董事会意见

　　依据阿拉尔中泰纺织生产经营需求和公司资金状况，库尔勒中泰纺织此次向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营需要。被资助对象为库尔勒中泰纺织控股子公司，阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份质押给公司。公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

　　九、独立董事事前认可和发表的意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司控股子公司库尔勒中泰纺织科技有限公司向其控股子公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助是根据阿拉尔市中泰纺织科技有限公司的生产经营情况需要，该事项构成关联交易，符合相关法律、法规的规定，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司其他股东将其股份全部质押给公司，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。阿拉尔市中泰纺织科技有限公司应进一步提升生产运行效率，加强成本控制，提升经营业绩，提高抗风险能力。我们同意将此事项提交公司八届三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　（二）独立董事意见

　　1、程序性。公司于2023年2月15日召开了八届三次董事会，审议通过了《关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，在不影响自身正常经营的情况下，库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助，对保证被资助对象生产经营起到促进作用，同时，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司其他股东将其股份全部质押给公司，没有损害股东的利益，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

　　2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　十、公司累计对外财务资助金额

　　截止2022年12月末，公司累计对外提供财务资助金额69.56亿元（为公司对控股子公司提供的财务资助、含控股子公司之间的财务资助）。

　　十一、备查文件

　　1、公司八届三次董事会决议；

　　2、公司八届三次监事会决议；

　　3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见；

　　4、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、新疆中泰资本管理有限公司2021年12月、2022年9月财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月十六日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2023-011

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于增补公司2022年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司生产经营需要，增补公司2022年与公司关联方新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）及其下属子公司发生的采购原材料、产品、商品日常关联交易金额17,000万元。该事项已经公司2023年2月15日召开的八届三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事杨江红女士、赵永禄先生、于雅静女士作了回避表决，其余董事全部同意。该事项不需要提交股东大会审议。

　　（二）增补关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　以上与关联方发生的关联交易金额数据未经审计，最终以年度审计结果数据为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：新疆中泰（集团）有限责任公司

　　成立日期：2012年7月6日

　　注册资本：203,602.957384万元人民币

　　法定代表人：王洪欣

　　注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室

　　主营业务：对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务等。

　　股权结构：

　　■

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　（二）与本公司的关联关系

　　截至2023年2月7日，中泰集团为公司的控股股东，中泰集团及其下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司、新疆中泰资本管理有限公司合计持有公司25.91%的股份。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述新增关联交易尚未签署具体合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

　　五、与该关联人累计已发生的关联交易情况

　　截止2022年12月末，公司与中泰集团及其下属子公司累计发生的日常关联交易金额为365,432.37万元。（以上数据未经审计）

　　六、独立董事事前认可和发表的意见

　　（一）公司独立董事事前认可意见

　　中泰化学及其下属子公司增补2022年在日常生产经营中向关联方采购原材料、产品、商品是公司正常的生产经营需要，交易价格按市场公允价格确定，公平合理。

　　我们同意将此事项提交中泰化学八届三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

　　1、程序性。公司于2023年2月15日召开了八届三次董事会，审议通过了《关于增补公司2022年度日常关联交易的议案》，对公司2022年与关联方发生的采购原材料、产品、商品关联交易作了增补，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项不需提交股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

　　2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　七、备查文件

　　1、公司八届三次董事会决议；

　　2、公司八届三次监事会决议；

　　3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；

　　4、新疆中泰（集团）有限责任公司2021年12月、2022年9月财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月十六日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2023-012

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司生产经营需要，对与关联方2023年度发生采购原材料、产品商品、销售产品商品、接受劳务服务、提供劳务服务、出租房产等的日常关联交易情况进行了预计，并已经公司2023年2月15日召开的八届三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事杨江红、赵永禄、于雅静对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关于预计2023年度日常关联交易事项将提交公司2023年第二次临时股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、新疆中泰（集团）有限责任公司基本情况

　　公司名称：新疆中泰（集团）有限责任公司

　　成立日期：2012年7月6日

　　注册资本：203,602.957384万元人民币

　　法定代表人：王洪欣

　　注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室

　　主营业务：对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务等。

　　股权结构：

　　■

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　2、宁夏新龙蓝天科技股份有限公司基本情况

　　公司名称：宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

　　成立日期：2010年4月9日

　　注册资本：3,616万元人民币

　　法定代表人：常炳恩

　　注册地址：宁夏精细化工基地

　　主营业务：收集、贮存、利用HW29含汞废物等。

　　股权结构：

　　■

　　注：该公司于2015年2月25日在新三板挂牌，上述为《2022年半年度报告》普通股前十名股东情况。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　（二）与本公司的关联关系

　　截至2023年2月7日，中泰集团为公司的控股股东，中泰集团及其下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司、新疆中泰资本管理有限公司合计持有公司25.91%的股份。公司现任总工程师杨秀玲担任宁夏新龙蓝天科技股份有限公司（以下简称“宁夏新龙”）董事，宁夏新龙为公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　上述关联交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

　　五、与该关联人累计已发生的关联交易情况

　　截止2022年12月末，公司与中泰集团及其下属子公司、其他关联方累计发生的日常关联交易金额为368,341.75万元。（以上数据未经审计）

　　六、独立董事事前认可和发表的意见

　　（一）公司独立董事事前认可意见

　　中泰化学及下属公司预计2023年度在日常生产经营中，发生的向关联方采购原材料、产品、商品、接受劳务、服务、提供劳务、服务、销售产品、商品、出租房产等是基于公司正常的生产经营需要。公司及下属公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

　　我们同意将此事项提交公司八届三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

　　1、程序性。公司于2023年2月15日召开了八届三次董事会，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，对公司2023年与关联方采购原材料、产品、商品、接受劳务、服务、提供劳务、服务、销售产品、商品、出租房产等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

　　2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；公司与中泰集团及下属公司关联交易租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　七、备查文件

　　1、公司八届三次董事会决议；

　　2、公司八届三次监事会决议；

　　3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；

　　4、新疆中泰（集团）有限责任公司、宁夏新龙蓝天科技股份有限公司财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月十六日

　　证券代码：002092    证券简称：中泰化学   公告编号：2023-013

　　新疆中泰化学股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会通知的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届三次董事会、八届三次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2023年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2023年3月3日上午12:00

　　2、网络投票时间为：2023年3月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月3日上午9:15至2023年3月3日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（七）股权登记日：2023年2月28日（星期二）

　　（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（九）出席对象：

　　1、截止2023年2月28日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案为1、2、3特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案已分别经公司八届三次董事会、八届三次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：2023年3月2日上午9:30至下午19:00之间。

　　（二）登记方法：

　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（三）登记地点：公司证券投资部

　　邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：张玲

　　联系电话：0991－8751690

　　传真：0991－8751690

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

　　2、投票简称：中泰投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月3日9:15至2023年3月3日15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权授权      先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

　　■

　　委托人姓名：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托日期：