证券代码：002092    证券简称：中泰化学   公告编号：2023-005

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　八届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届三次董事会通知于2023年2月10日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2023年2月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于预计2023年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；

　　详细内容见2023年2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计2023年度为控股子公司申请授信提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　二、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联董事杨江红女士、赵永禄先生、于雅静女士回避表决）；

　　1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意6票，反对0票，弃权0票

　　2、浙江泰信物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意6票，反对0票，弃权0票

　　3、海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意6票，反对0票，弃权0票

　　4、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意6票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2023年2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、逐项审议通过关于预计2023年度公司及下属公司为参股公司提供担保额度的议案；

　　1、新疆圣雄氯碱有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆圣雄电石有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、新疆康义化学股份有限公司向银行申请贷款且由新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2023年2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　四、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案（关联董事杨江红女士、赵永禄先生、于雅静女士回避表决）；

　　详细内容见2023年2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　五、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增补公司2022年度日常关联交易的议案（关联董事杨江红女士、赵永禄先生、于雅静女士回避表决）；

　　详细内容见2023年2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于增补公司2022年度日常关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　六、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于预计公司2023年度日常关联交易的议案（关联董事杨江红女士、赵永禄先生、于雅静女士回避表决）；

　　详细内容见2023年2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。

　　详细内容见2023年2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二三年二月十六日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2023-006

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　八届三次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届三次监事会会议于2023年2月10日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2023年2月15日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于预计2023年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；

　　详细内容见2023年2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计2023年度为控股子公司申请授信提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　二、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）；

　　1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　2、浙江泰信物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　3、海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　4、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2023年2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、逐项审议通过关于预计2023年度公司及下属公司为参股公司提供担保额度的议案；

　　1、新疆圣雄氯碱有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆圣雄电石有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　3、新疆康义化学股份有限公司向银行申请贷款且由新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2023年2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）；

　　详细内容见2023年2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增补公司2022年度日常关联交易的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）；

　　详细内容见2023年2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于增补公司2022年度日常关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于预计公司2023年度日常关联交易的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）。

　　详细内容见2023年2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二〇二三年二月十六日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2023-007

　　新疆中泰化学股份有限公司关于预计2023年度为控股子公司申请授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、授信担保情况概述

　　为保证2023年度生产经营需要，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）及下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资业务共计人民币353.93亿元、美元0.81亿，其中中泰化学授信额度158.99亿元（存量授信为119.49亿元，新增授信为39.50亿元）；下属公司授信额度人民币194.94亿元、美元0.81亿元（按照2023年2月10日汇率换算，约5.50亿元，存量授信为人民币128.13亿元、美元0.81亿，新增授信为人民币66.81亿元）。

　　中泰化学158.99亿元综合授信以中泰化学信用担保；公司及下属公司需提供担保的额度为人民币194.94亿元、美元0.81亿元（存量担保额度为人民币128.13亿元、美元0.81亿元，新增担保额度人民币66.81亿元）。担保额度可循环使用，担保情形包括公司为下属公司提供担保，下属公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），2023年度公司及下属公司对外担保额度预计情况如下：

　　■

　　注：1、担保对象资产负债率根据2022年12月31日财务数据计算（未经审计）；

　　2、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品、票据池等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准；

　　3、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

　　4、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；

　　5、中泰化学为下属公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、青岛齐泰科技有限公司、新疆兴泰纤维科技有限公司提供担保，由阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、青岛齐泰科技有限公司其他股东以其持有的股权进行质押提供反担保，新疆兴泰纤维科技有限公司的股东山东银鹰化纤有限公司将持有的新疆兴泰纤维科技有限公司20%的股权质押。

　　6、是否使用授信额度视各公司生产经营需要而定，且不超过上述授信金额；

　　7、资产负债率70%以下控股公司：库尔勒中泰纺织科技有限公司、巴州金富特种纱业有限公司、新疆华泰重化工有限责任公司、托克逊县中泰化学盐化有限责任公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司、新疆中泰矿冶有限公司、新疆金晖兆丰焦化有限公司、中泰国际发展（香港）有限公司。

　　资产负债率70%以上控股公司：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、青岛齐泰科技有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司、新疆天通现代物流有限责任公司、新疆威振石化有限公司、新疆中泰进出口贸易有限公司、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司、上海森辉实业有限公司、新疆兴泰纤维科技有限公司。

　　预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，是否使用授信额度视各公司生产经营需要而定，且不超过上述授信金额；在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在下属公司之间（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

　　公司于2023年2月15日召开了八届三次董事会，审议通过了《关于预计2023年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　1、库尔勒中泰纺织科技有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　企业名称：库尔勒中泰纺织科技有限公司

　　成立日期：2007年8月6日

　　注册资本：396,942.7087万元人民币

　　法定代表人：雷振

　　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧

　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产及销售。

　　（2）主要财务数据（合并口径）：

　　单位：万元

　　■

　　（3）股权结构如下：

　　■

　　（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　2、巴州金富特种纱业有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　企业名称：巴州金富特种纱业有限公司

　　成立日期：2013年3月19日

　　注册资本：147,264.43万元人民币

　　法定代表人：吕波

　　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧，218国道西侧

　　主营业务：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产。

　　（2）主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（3）股权结构如下：

　　■

　　（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　3、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　企业名称：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

　　成立时间：2015年9月2日

　　注册资本：43,689万元人民币

　　法定代表人：宫正

　　注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售等。

　　（2）主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（3）股权结构如下：

　　■

　　（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　4、青岛齐泰科技有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　企业名称：青岛齐泰科技有限公司

　　成立时间：2020年7月31日

　　注册资本：2,000万元人民币

　　法定代表人：于雅静

　　注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路44号乾通源办公楼四楼8432室（A）

　　主营业务：技术服务、技术开发；高性能纤维及复合材料研发；棉纤维销售；木制品销售等。

　　（2）主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（3）股权结构如下：

　　■

　　（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　5、新疆富丽震纶棉纺有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　企业名称：新疆富丽震纶棉纺有限公司

　　成立日期：2014年10月20日

　　注册资本：60,000万元人民币

　　法定代表人：黄建香

　　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇218国道东侧

　　主营业务：纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的加工、销售及相关技术的研究、开发。

　　（2）主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（3）股权结构如下：

　　■

　　（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　6、新疆华泰重化工有限责任公司基本情况

　　（1）基本信息

　　企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司

　　成立日期：2004年1月16日

　　注册资本：558,821.1918万元人民币

　　法定代表人：冯斌

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区益民西街1868号

　　主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售

　　（2）主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（3）股权结构如下：

　　■

　　（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　7、托克逊县中泰化学盐化有限责任公司基本情况

　　（1）基本信息

　　企业名称：托克逊县中泰化学盐化有限责任公司

　　成立日期：2003年7月10日

　　注册资本：881.054万元人民币

　　法定代表人：程东明

　　注册地址：新疆吐鲁番地区托克逊县工业园区第三辅道南侧

　　主营业务：工业用盐的开采及销售，化工产品的销售等。

　　（2）主要财务数据（合并口径）：

　　单位：万元

　　■

　　（3）托克逊县中泰化学盐化有限责任公司为公司全资子公司。

　　（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　8、新疆金晖兆丰焦化有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　企业名称：新疆金晖兆丰焦化有限公司

　　成立日期：2012年7月26日

　　注册资本：123,200万元人民币

　　法定代表人：孟国柱

　　注册地址：新疆阿克苏地区拜城县产业园区新区

　　主营业务：焦炭、焦末、煤焦油、硫酸铵、粗笨、硫磺的生产及销售，化工产品的生产、销售，煤炭洗选，煤制品制造，煤炭及制品销售。

　　（2）主要财务数据（合并口径）：

　　单位：万元

　　■

　　（3）新疆金晖兆丰焦化有限公司为公司控股子公司新疆金晖兆丰能源股份有限公司全资子公司。

　　（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　9、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司

　　成立日期：2009年8月5日

　　注册资本：289,367万元人民币

　　法定代表人：唐湘军

　　注册地址：新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号

　　主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。

　　（2）主要财务数据（合并口径）：

　　单位：万元

　　■

　　（3）股权结构如下：

　　■

　　（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　10、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司

　　成立日期：2012年10月19日

　　注册资本：441,921.7266万元人民币

　　法定代表人：王利国

　　注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧

　　主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。

　　（2）主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（3）股权结构如下：

　　■

　　（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　11、新疆中泰矿冶有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　企业名称：新疆中泰矿冶有限公司

　　注册资本：205,103.3058万元人民币

　　法定代表人：江军

　　注册地址：新疆昌吉州阜康市西沟路口东侧

　　主营业务：电石生产销售。

　　（2）主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（3）新疆中泰矿冶有限公司为公司全资子公司。

　　（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　12、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　企业名称：中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司

　　成立日期：2016年12月6日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：润鑫

　　注册地址：上海市崇明区横沙乡富民沙路2808号2幢104室

　　主营业务：普通货物仓储服务，装卸搬运，国际国内货物运输代理，汽车租赁，金属材料、建筑装饰材料、塑料制品、化工用品、机械设备、货物进出口、技术进出口等。

　　（2）主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（3）中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司为公司全资子公司。

　　（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　13、中泰国际发展（香港）有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　企业名称：中泰国际发展（香港）有限公司

　　成立日期：2015年2月18日

　　注册资本：69,200万元人民币

　　注册地址：香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室

　　主营业务：化工材料、化工产品的进出口贸易。

　　（2）主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（3）中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。

　　（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　14、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司基本情况

　　（1）基本信息

　　企业名称：新疆蓝天石油化学物流有限责任公司

　　成立时间：2003年3月4日

　　注册资本：38,744.75万元人民币

　　法定代表人：李永强

　　注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号1206室

　　主营业务：煤炭批发经营；道路普通货物运输、危险货物运输，国际道路普通货物运输等。

　　（2）主要财务数据（合并口径）：

　　单位：万元

　　■

　　（3）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司为公司全资子公司。

　　（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

　　15、新疆天通现代物流有限责任公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆天通现代物流有限责任公司