证券代码：000881   证券简称：中广核技 公告编号：2023-022

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月10日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2023年2月14日上午09:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事胡冬明、盛国福现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

　　4、本次会议由董事长胡冬明先生召集并主持。公司3名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经审议，董事会同意将公司纪委书记易维竞先生聘任为公司高级管理人员，同意聘任黄超先生担任公司副总经理，任期均自董事会审批通过之日起至公司第十届董事会任期届满。公司独立董事对以上聘任事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。简历附后。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　2、审议通过《关于凤凰项目投资调整的议案》

　　公司于2020年8月26日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于与IBA签订多室质子治疗系统技术许可协议及战略合作协议的议案》，董事会同意公司与比利时质子设备供应商Ion Beam Applications S.A.（以下简称“IBA”）签署《多室质子治疗系统技术许可协议》、《战略合作协议》，并决定质子医疗项目投资金额不超过人民币10亿元。《许可协议》中约定的“质子治疗设备款项”原是项目总投资额中的一部分，为满足质子治疗设备制造基地项目在建成后具备质子治疗系统整机组装、集成、测试、调试的功能，加快制造基地的建设进度，在保持项目总投资额控制在10亿元以内的情况下，此次拟将前述总投资额中“质子治疗设备款项”投资额度调整为“绵阳质子产业园后续工程费用”。

　　经审议，董事会同意在保持项目总投资不超过人民币10亿元的投资额度内将“质子治疗设备款项”调整用于绵阳质子产业园后续工程建设。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　3、审议通过《关于设立中广核医疗健康平台公司的议案》

　　经审议，董事会同意医疗健康平台公司设立方案，同意公司新设全资子公司中广核医疗健康集团有限公司（暂定名，以工商部门登记备案名称为准），注册资本10亿元人民币，首期以中广核医疗科技（绵阳）有限公司100%股权和中广核同位素科技（绵阳）有限公司100%股权出资。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　经审议，董事会同意修订《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　经审议，董事会同意修订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　6、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　经审议，董事会同意修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月16日

　　附件：

　　易维竞先生，男，1978年11月出生，中共党员，硕士研究生，2003年毕业于清华大学核能科学与工程专业。2003年2月至2011年8月先后在中国原子能工业公司、中广核工程有限公司、中科华核电技术研究院有限公司从事合同商务、采购方面工作；2011年8月至2019年10月在中广核工程有限公司工作，曾担任规划经营部资产经营处处长、监察审计部副经理（主持工作）、监察部经理、纪检工作部主任等职务；2019年10月至2022年4月担任中国广核集团有限公司纪委综合监督室（纪委办公室）主任；2022年4月至2023年2月担任中国广核集团有限公司、中国广核电力股份有限公司纪委办公室副主任；2023年2月至今担任中广核核技术发展股份有限公司纪委书记。

　　易维竞先生不存在《公司法》规定不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

　　黄超先生，男，1981年11月出生，硕士研究生，2006年毕业于中国人民大学新闻学专业。2006年7月至2010年10月就职于南方日报深圳新闻部；2010年10月加入中广核集团，先后在中国广东核电集团有限公司办公厅、党群工作部、文化宣传中心工作；2017年1月至2022年7月先后担任中国广核集团有限公司文化宣传中心新闻宣传处副处长（主持工作）、集团办公室公共关系处副处长（主持工作）、集团办公室公共关系处处长；2022年7月至今在中国广核集团有限公司、中国广核电力股份有限公司任综合管理部公共关系处处长。

　　黄超先生不存在《公司法》规定不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

　　证券代码：000881   证券简称：中广核技 公告编号：2023-023

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资概述

　　为践行公司“A+”发展战略，统筹管理核医疗领域的产业与项目，更好地推动核医疗业务高质量发展，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）拟投资设立全资子公司中广核医疗健康集团有限公司（暂定，以工商部门登记备案名称为准），注册资本10亿元人民币，首期以全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司（以下简称“医疗科技公司”）100%股权和中广核同位素科技（绵阳）有限公司（以下简称“同位素公司”）100%股权按评估值（具体以评估备案价值为准）作价注入。新设子公司将作为公司医疗健康板块的平台公司，代表公司对核医疗业务进行统筹管理，负责整体业务板块的战略规划、经营统筹、市场推广、新业务孵化、监督管理与集约化服务。

　　公司于2023年2月14日召开的第十届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立中广核医疗健康平台公司的议案》。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资在董事会权限内，无须提交股东大会审议。

　　二、拟设全资子公司的基本情况

　　■

　　上述基本信息、注册地等以工商部门最终注册登记的内容为准。

　　三、拟用于出资的两家全资子公司相关情况

　　■

　　注：上表财务数据经审计。

　　四、对外投资合同主要内容

　　本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。后续将根据进展情况依法履行信息披露义务。

　　五、投资的背景及目的、对公司的影响和存在的风险

　　本次投资设立平台公司，是拟将其作为公司医疗健康板块的平台公司，代表公司对核医疗业务进行统筹管理，负责整体业务板块的战略规划、经营统筹、市场推广、新业务孵化、监督管理与集约化服务。

　　本次设立子公司符合公司业务发展需要，不会影响原有日常经营业务的正常开展，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　子公司成立后在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或市场风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，以适应业务及市场变化，积极应对和防范各类风险，促进子公司健康、稳定发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月16日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-024

　　中广核核技术发展股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、截至本公告日，中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）持有本公司118,914,273股，占公司总股本的12.58%，为公司持股5%以上股东而非控股股东，亦非公司第一大股东，其所持公司股份被司法冻结不会影响公司的正常生产经营。

　　2、截至本公告日，国合集团持有公司股份累计被冻结7,800万股，占其所持有的公司股份的65.59%，占公司总股本的8.25%。

　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日接到持股5%以上股东国合集团函告，获悉国合集团所持有本公司的部分股份被司法再冻结，具体事项如下：

　　一、国合集团持有公司股份被冻结的基本情况

　　1、本次股份被冻结基本情况

　　■

　　2、国合集团持有公司股份累计被冻结情况

　　■

　　二、相关说明及风险提示

　　1、国合集团不是公司的控股股东，亦不是公司第一大股东，其所持公司股份被司法冻结不会影响公司的正常生产经营。

　　2、截至公告日，除公司收到的国合集团《告知函》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司尚不清楚本次司法再冻结的具体原因。

　　3、公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、国合集团所关于部分股份被冻结的告知函；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月16日