证券代码：600562      证券简称：国睿科技   公告编号：2023-003

　　国睿科技股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

　　3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集，于2023年2月15日召开，会议采用通讯方式进行表决。

　　4、本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《董事会2023年度工作计划》。

　　《董事会2023年度工作计划》明确了董事会 2023年度工作的总体要求、工作目标和具体计划安排。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。

　　同意董事会对董事长审批权限进行授权，明确董事长在决定和签署日常经营

　　合同、资金支付、固定资产投资及资产报废处置方面的审批权限。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于董事会授权总经理审批权限的议案》。

　　同意董事会对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定和签署日常经营

　　合同、资金支付、固定资产投资及资产报废处置方面的审批权限。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《公司全面风险管理体系建设方案》。

　　《全面风险管理体系建设方案》阐述了公司全面风险管理体系建设总体目标、建设原则、建设思路、具体建设工作等内容，建立一套覆盖全级次、全业务、全流程、全员的全面风险管理体系，提高公司风险管理能力，防范公司重大风险发生。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于子公司大额资金支付的议案》。

　　根据《公司“三重一大”决策管理办法》，同意全资子公司南京国睿防务系统有限公司向十四所支付合同款57,504,113.44元。

　　议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

　　6、审议通过了《关于子公司签订关联采购合同的议案》。

　　根据《公司“三重一大”决策管理办法》，同意全资子公司南京国睿防务系统有限公司与中电莱斯信息系统有限公司签订某型雷达系统项目配套设备采购合同，合同总额为7,381.78万元。

　　议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

　　公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审 议时发表了独立意见。

　　相关信息详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于南京国睿防务系统有限公司签订 关联采购合同的公告》（编号：2023-004）。

　　7、审议通过了《关于聘任王凯先生担任副总经理的议案》。

　　根据公司经营发展需要，经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，拟聘任王凯先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　王凯，男，1984年1月生，中共党员，中国科学技术大学管理学专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门高级业务主管。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。

　　相关信息详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告》（编号：2023-006）。

　　8、审议通过了《关于公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

　　薛海瑛女士因工作变动辞去公司副总经理、董事会秘书等职务。在聘任新任董事会秘书前，同意由公司副总经理王凯先生暂时代为行使董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

　　相关信息详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告》（编号：2023-006）。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2023年2月15日

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技      公告编号：2023-004

　　国睿科技股份有限公司关于南京国睿防务系统有限公司签订关联采购合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　●本次关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人及该类关联交易形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）本次关联交易概述

　　公司全资子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）拟与中电莱斯信息系统有限公司（以下简称中电莱斯）签订某型雷达系统项目配套设备采购合同，合同总额为7,381.78万元。本次交易构成关联交易。本次交易无需提交股东大会审议批准。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　本次关联交易经2023年2月15日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事的事前认可意见：本次子公司国睿防务与公司关联方中电莱斯信息系统有限公司拟签订的合同属于公司的主营业务范围，是国睿防务的日常采购行为，同意将《关于子公司签订关联采购合同的议案》提交第九届董事会第十一次会议审议。

　　独立董事的独立意见：公司第九届董事会第十一次会议审议了《关于子公司签订关联采购合同的议案》。我们认为：本次关联采购合同属于公司的主营业务范围，是国睿防务的日常采购行为，定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联人基本情况

　　关联方名称：中电莱斯信息系统有限公司

　　法定代表人：毛永庆

　　注册资本：100,000万元人民币

　　注册地：南京市秦淮区苜蓿园东街1号

　　统一社会信用代码：91320100MA1WEBQC80

　　经营范围：电子信息系统技术研究；指挥信息系统、公共安全信息系统、智能交通信息系统、智慧城市管理信息系统和电子信息系统设计、研发、销售及相关技术咨询、技术服务；应用软件开发；信息系统设备研制与生产；方舱研制与销售；特种车综合集成；软件测试、评估；自有房屋租赁，自营和代理各类商品和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：信息系统运行维护服务；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　控股股东：中国电子科技集团有限公司持股100%

　　最近一年又一期的财务数据：

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　　（二）关联方基本情况

　　中电莱斯是中国电子科技集团有限公司的全资子公司，公司与中电莱斯同受中国电子科技集团有限公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　本公司与中电莱斯合作多年，以往双方所签署的协议均得到有效执行。目前，中电莱斯财务状况及经营情况良好，预计本次关联交易协议的签订不存在履约风险。

　　三、关联交易的主要内容和履约安排

　　本次关联交易的标的为雷达系统项目配套设备，合同总额为7,381.78万元。本次关联交易属于上市公司的全资子公司向关联方采购产品，交易价格按照公平市场价格确定。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次关联交易属于公司的主营业务范围，是国睿防务的日常采购行为，本次关联交易的发生不影响公司独立性。本次关联交易各项条款公平合理，不存在损害上市公司及非关联股东和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2023年2月15日

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技     公告编号：2023-005

　　国睿科技股份有限公司关于公司

　　副总经理、董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国睿科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士提交的书面辞职报告。薛海瑛女士因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。薛海瑛女士辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，薛海瑛女士的辞职报告自送达董事

　　会之日起生效。薛海瑛女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　薛海瑛女士担任公司副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对薛海瑛女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2023年2月15日

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技  公告编号：2023-006

　　国睿科技股份有限公司

　　关于聘任副总经理及代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023年2月15日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任王凯先生担任副总经理的议案》、《关于公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。根据公司经营发展需要，经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，聘任王凯先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对《关于聘任王凯先生担任副总经理的议案》发表了独立意见：经审阅王凯先生的履历资料，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任王凯先生担任副总经理。

　　王凯先生简历见附件。

　　鉴于薛海瑛女士已向董事会辞去董事会秘书职务，在聘任新任董事秘书之前，由王凯先生代行董事会秘书的职责，代行时间不超过三个月。

　　王凯先生联系方式如下：

　　联系地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦1号楼

　　邮政编码： 210019

　　联系电话： 025-52787052

　　传真号码： 025-52787018

　　电子邮箱： dmbgs@glarun.com

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2023年2月15日

　　附件

　　王凯先生简历

　　王凯，男，1984年1月生，中共党员，中国科学技术大学管理学专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门高级业务主管，现任国睿科技股份有限公司副总经理。

　　王凯先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，王凯先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。