证券代码：688680         证券简称：海优新材        公告编号：2023-015

　　转债代码：118008         转债简称：海优转债

　　上海海优威新材料股份有限公司

　　关于延期更换选举独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事席世昌先生、范明先生、谢力先生自2017年2月15日起担任公司独立董事，至2023年2月14日连续担任公司独立董事将届满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。

　　目前，公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。

　　在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事席世昌先生、范明先生、谢力先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海海优威新材料股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码:688680         证券简称:海优新材         公告编号：2023-016

　　转债代码:118008         转债简称:海优转债

　　上海海优威新材料股份有限公司

　　关于拟签订项目投资合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：投资建设20GW光伏胶膜产品生产项目。

　　●投资金额：项目总投资约13亿元，其中包括：固定资产投资约3.3亿元、流动资金投入约9.7亿元。

　　●特别风险提示：

　　1、财务风险：上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。

　　2、市场风险：由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险；

　　3、其他风险：本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。

　　一、对外投资概述

　　上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2023年2月14日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于在上饶经济技术开发区投资建设20GW光伏胶膜产品生产项目的议案》，同意公司与上饶经济技术开发区管理委员会（以下简称“上饶经开区”或“甲方”）签署《关于上海海优威新材料股份有限公司在上饶经济技术开发区投资建设20GW光伏胶膜产品生产项目合同书》（以下简称“合同”），项目计划总投资约13亿元，其中包括：固定资产投入约3.3亿元、流动资金投入约7.7亿元。项目分两期，一期投资46,515.31万元，二期投资83,484.69万元，二期投资为流动资金投入，同时授权公司管理层全权办理项目相关事宜并签署相关协议。

　　根据《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，该事项未达到提交股东大会审议标准。

　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟签署合同对方的基本情况

　　名称：上饶经济技术开发区管理委员会

　　地址：江西省上饶凤凰西大道登峰商务大厦

　　公司与上饶经济开发区不存在关联关系。

　　三、拟签署合同的主要内容

　　（一）合同主体

　　甲方：上饶经济技术开发区管理委员会

　　乙方：上海海优威新材料股份有限公司

　　（二）主要内容

　　1、项目名称：投资建设20GW光伏胶膜产品生产项目（以下简称“项目”）。

　　2、项目公司：项目公司为上饶海优威应用薄膜有限公司。

　　3、项目内容：

　　1）项目公司在上饶经济技术开发区内拟投资建设20GW光伏胶膜产品生产项目，生产光伏配套用POE、EVA、白色胶膜等产品。项目预计总投资为人?币13亿元。其中固定资产投入3.3亿元，流动资金投入9.7亿元；项目分两期，一期投资46,515.31万元，二期投资83,484.69万元，二期投资为流动资金投入。

　　2）各期项目建设计划乙方有权根据实际情况适时调整。

　　4、项目用房：项目公司拟租用上饶经济技术开发区光伏产业生态园B21#、B23#、B26#、B28#共4栋厂房用于新建项目，厂房建筑总面积约68,273平方米（具体以产业园实际提供厂房不动产权证记载面积为准）。该厂房性质为工业用房，使用期限为50年。

　　5、甲方的权利与义务

　　1）协助乙方办理市管、税务、房产等审批事项的办理。

　　2）有权对乙方公司在遵守有关法律法规方面进行监督管理。

　　3）有权对乙方项目公司每年缴税情况进行考核（具体考核部门由甲方确定）。

　　6、乙方的权利与义务

　　1）乙方承诺项目符合“环境影响评估”和“安全生产评价”要求，实行环保一票否决制。

　　2）乙方及项目公司应按本合同约定的投资计划及时建设、达产、达税，切实履行合同。

　　3）乙方项目若涉及工程建设，则须遵照上饶市人民政府办公厅《关于推进农民工工资实名制监管信息化工作实施方案》（饶府厅字[2016]140号）、上饶市治欠办《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金管理的通知（试行）》（饶治欠办发[2020]5号）等文件要求，执行并落实治欠保支相关规定。

　　7、协议生效

　　本合同经甲、乙双方法定代表人（或授权委托代理人）签字盖章后生效。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本项目达产后将形成2亿平方米的胶膜年产能，可对该区域周边组件厂提供配套服务便利，提升公司整体产能将对公司未来经营业绩、市场拓展、品牌影响力提升等产生积极影响。上述合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不因以上合同的履行而对相对方产生依赖性。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、财务风险：上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。

　　2、市场风险：由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

　　3、其他风险：本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。

　　特此公告。

　　上海海优威新材料股份有限公司董事会

　　2023年2月14日