证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-012

　　佛山遥望科技股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年2月14日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2023年2月6日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》；

　　为支持控股子公司业务发展需要，公司拟为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司新增提供不超过20,000万元人民币的银行授信担保额度，担保期限为3年。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　（《关于为控股子公司增加担保额度的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　佛山遥望科技股份有限公司董事会

　　二○二三年二月十四日

　　证券代码：002291   证券简称：遥望科技    公告编号：2023-013

　　佛山遥望科技股份有限公司

　　关于为控股子公司增加担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　为支持控股子公司业务发展需要，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）新增提供不超过20,000万元人民币的银行授信担保额度，担保期限为3年。

　　（二）担保审议情况

　　公司于2023年2月14日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，根据子公司生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，公司预计为遥望网络新增不超过人民币2亿元的担保额度，担保期限为3年。

　　（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外担保，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 对控股子公司担保额度预计情况表

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　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：杭州遥望网络科技有限公司

　　2、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心1幢11层

　　3、法定代表人：谢如栋

　　4、注册资本：8894.1289万元

　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；计算机系统服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；广告发布；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；网络设备销售；虚拟现实设备制造；数字文化创意软件开发；电影摄制服务；数字文化创意技术装备销售；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；图文设计制作；专业设计服务；其他文化艺术经纪代理；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；区块链技术相关软件和服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；非居住房地产租赁；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；保健食品（预包装）销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：出版物零售；出版物互联网销售；演出经纪；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；互联网游戏服务；网络文化经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　6、与本公司股权关系:公司持有遥望网络99.8999%股份，遥望网络为公司的控股子公司。

　　7. 是否是失信被执行人：否

　　8、最近一年又一期主要财务数据如下表：

　　单位：人民币万元

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　　四、拟签署的担保合同主要内容

　　公司近日拟与上海银行股份有限公司杭州分行（以下简称：“上海银行杭州分行”）签署协议，同意为遥望网络与债权人上海银行杭州分行之间发生的主合同项下的一系列债务提供保证担保，担保的主债权余额最高不超过人民币20,000万元整，债权确定期间为3年，保证方式为连带责任担保。具体内容以签订的相关担保合同为准。

　　本次担保在公司审议通过的担保额度范围内。

　　五、累计对外担保和逾期担保数量

　　本次新增担保额度为人民币20,000万元，占公司最近一期经审计总资产的2.83%，占公司最近一期经审计净资产的3.59%。本次担保后上市公司对下属控股公司的担保额度为人民币110,000万元，本次担保提供后上市公司对下属控股公司担保总余额为65,000万元，占公司最近一期经审计总资产9.20%，占公司最近一期经审计净资产的11.67%。

　　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、董事会意见

　　本次担保对象为本公司控股子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为上述子公司提供担保事项。

　　七、独立董事意见

　　为支持子公司业务发展需要，公司拟为控股子公司遥望网络新增提供不超过20,000万元人民币的银行授信担保额度，为其提供担保将有利于公司的经营发展需要，此担保不会损害公司利益；不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　佛山遥望科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年二月十四日