证券代码：002421   证券简称：达实智能    公告编号：2023-003

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2023年2月9日以电话的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2023年2月14日上午采取通讯会议的方式召开，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2023年2月15日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：002421   证券简称：达实智能    公告编号：2023-004

　　深圳达实智能股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838号）（以下简称“批复”），核准公司非公开发行不超过25,000万股新股。

　　为规范公司本次募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2023年2月14日以通讯会议的方式召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，具体内容如下：

　　2. 同意公司开立募集资金银行专项账户，对募集资金进行集中管理和使用。募集资金专项账户仅用于存储和管理本次募集资金，不得用于存放非募集资金或其他用途。

　　3. 同意公司与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署募集资金专户存储监管协议。

　　4. 同意授权董事长或其指定人员具体办理募集资金专项账户的开立、三方监管协议的签署等具体事宜。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2023年2月14日