证券代码：000793　　证券简称：华闻集团   公告编号：2023-003

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　第九届董事会2023年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2023年第一次临时会议的会议通知于2023年2月10日以电子邮件的方式发出。会议于2023年2月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　审议并通过《关于为全资子公司8200万元贷款提供担保的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司为全资子公司海南南海明珠游轮有限公司向中国农业发展银行海南省分行营业部申请的8,200万元海洋资源开发与保护贷款（项目）提供连带责任保证担保（保证期限为主合同约定的债务履行期届满或提前到期日之次日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

　　本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司8200万元贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-004）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年二月十四日

　　证券代码：000793　 证券简称：华闻集团   公告编号：2023-004

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　关于为全资子公司8200万元贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司海南南海明珠游轮有限公司（以下简称“南海明珠”）8,200.00万元海洋资源开发与保护贷款（项目）提供连带责任保证担保。现将担保有关事项公告如下：

　　一、申请贷款情况

　　南海明珠拟向中国农业发展银行海南省分行营业部（以下简称“农发行海南分行”）申请8,200.00万元贷款[品种为海洋资源开发与保护贷款（项目），业务期限为十二年（含宽限期二年），贷款利率为LPR5Y+0.5%（目前为4.8%/年），业务期限、贷款利率以农发行海南分行与南海明珠签署的《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”）为准]，贷款主要用于南海明珠开展“海上看海口”游船项目建设。

　　二、担保情况概述

　　（一）保证担保情况

　　保证人名称：华闻传媒投资集团股份有限公司

　　被担保人名称：海南南海明珠游轮有限公司

　　债权人名称：中国农业发展银行海南省分行营业部

　　担保金额：担保的债权额本金为8,200.00万元

　　被担保主债权日期（债权确定期间）：具体日期以主合同为准。

　　保证方式：公司为主合同项下全部债权提供连带责任保证担保。

　　保证范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

　　保证期间：自主合同确定的债务履行期届满或提前到期日之次日起三年。

　　（二）公司董事会审议表决情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.1.10条和《公司章程》有关规定，本次担保需经公司董事会批准并披露，无需提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年2月14日召开的第九届董事会2023年第一次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于为全资子公司8200万元贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南海明珠向农发行海南分行申请的8,200万元海洋资源开发与保护贷款（项目）提供连带责任保证担保（保证期限为主合同约定的债务履行期届满或提前到期日之次日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：海南南海明珠游轮有限公司

　　住所、办公地点：海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道15A号全球贸易之窗2801

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张忠兴

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2022年2月22日

　　经营期限：2022年2月22日至无固定期限

　　统一社会信用代码：91460000MA7GJCKWXK

　　经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；港口经营；餐饮服务；国内船舶管理业务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；酒类经营；歌舞娱乐活动；营业性演出；广告发布；船员、引航员培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：船舶租赁；国内船舶代理；会议及展览服务；服装服饰批发；日用品批发；票务代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股东及其出资情况：公司持有南海明珠100%股权。

　　主营业务：南海明珠致力于打造集海上观光、休闲、商务接待、美食品鉴等为一体的“海上看海口”海口湾游船项目。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，南海明珠未经审计的单体财务指标如下：资产总额1,101.19万元，负债总额353.88万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额353.88万元，资产负债率为32.14%），所有者权益747.31万元，2022年度实现营业收入45.92万元，利润总额-90.69万元，净利润-90.69万元。

　　截至目前，南海明珠未有或有事项发生，不存在对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

　　南海明珠不是失信被执行人。

　　四、本次担保签署合同的情况

　　本次担保尚未签署《固定资产借款合同》及《保证合同》，具体情况以最终签署的合同为准。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定，在相关合同签署后，及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　南海明珠本次借入资金的用途为开展“海上看海口”游船项目建设，其偿还本金及利息的资金来源于经营收入和其他合法所得，将按合同约定的方式偿还。公司认为南海明珠具有偿还债务能力。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次公司提供保证担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为154,600.00万元；公司及控股子公司对外担保总余额80,409.00万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司2021年度经审计的归属于母公司净资产274,318.21万元的29.31%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0.00万元，占公司2021年度经审计的归属于母公司净资产274,318.21万元的0.00%。截至目前，公司需承担担保责任的事项如下：（1）由公司提供担保的车音智能向梁海燕借入资金事项已达成和解方案，车音智能尚未向梁海燕偿还借款利息177.87万元；（2）由公司及车音智能其他股东提供担保的车音智能向杨贰珠借入资金余额3,500.00万元（公司提供的担保余额为2,100.00万元）及相关利息尚未偿还；（3）截至2022年12月31日，由公司及车音智能提供担保的成都车音智能科技有限公司通过交通银行股份有限公司双流分行向成都空港科创投资集团有限公司申请的贷款本金余额5,970.00万元及相关利息尚未偿还，相关解决方案正在协商沟通。除此之外，公司及控股子公司不存在其他逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　七、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）南海明珠营业执照；

　　（三）南海明珠截至2022年12月31日财务报表。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二三年二月十四日