证券代码：002538          证券简称：司尔特         公告编号：2023-1

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第四次（临时）会议于2023年2月13日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年2月13日下午以专人送达及电子方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如下：

　　审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

　　投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2023年2月14日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于任免公司高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月十三日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特        公告编号：2023-2

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于任免公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月13 日召开的第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，因公司内部业务整合及架构调整需要，公司对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核，同意聘任袁其荣先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。同时，免去黄兴强先生公司总经理职务。公司及董事会对黄兴强先生在任职期间所做的工作表示感谢！

　　特此公告。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月十三日

　　附：个人简历

　　袁其荣：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1975年08月出生，上海交通大学EMBA。曾任安徽国购投资集团副总经理，2002年至2018年6月任安徽国购投资管理有限公司总经理。现任安徽国盛商业投资发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，全国商业地产成功经营杰出人，本公司董事。

　　袁其荣先生与公司实际控制人袁启宏先生是兄弟关系，曾在公司实际控制人袁启宏先生控制的安徽国购投资管理有限公司任总经理职务；除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。