证券代码：002043           证券简称：兔宝宝              公告编号：2023-007

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2023年2月7日以书面或电子形式发出会议通知，于2023年2月13日在公司总部会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人）。本次会议以通讯表决方式出席的董事分别为：董事程树伟先生、漆勇先生；独立董事苏新建先生、叶雪芳女士、张文标先生。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

　　鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，且公司短期内尚无将回购专用证券账户剩余股份继续用于实施股权激励或员工持股的计划，同意公司根据《公司法》等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份7,393股。本次注销回购账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由772,841,781股减少至772,834,388股。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　具体内容详见公司同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号：2023-009）。

　　二、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　公司拟注销回购专用证券账户中剩余股份7,393股，本次注销回购账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由772,841,781股减少至772,834,388股，公司注册资本由人民币772,841,781.00元变更为人民币772,834,388.00元。公司董事会提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　具体内容详见公司同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（ 公告编号：2023-010）。

　　三、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年3月1日（周三）召开2023年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：002043 　　  　 　证券简称：兔宝宝 　　　　　  公告编号：2023-008

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2023年2月7日以书面或电子形式发出会议通知，2023年2月13日在公司总部会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席王键先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席王键先生主持，公司董事及高级管理人员列席会议。

　　会议以投票表决方式通过以下决议：

　　以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

　　经审核，监事会认为：鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，且公司短期内尚无将回购专用证券账户剩余股份继续用于实施股权激励或员工持股的计划，同意公司根据《公司法》等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份7,393股。本次注销回购账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由772,841,781股减少至772,834,388股。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意注销回购专用证券账户剩余股份。

　　具体内容详见公司同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号：2023-009）。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：002043            股票简称：兔宝宝          公告编号：2023-010

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开了公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定并结合公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户剩余7,393股股份。本次注销回购账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由772,841,781股减少至772,834,388股，公司注册资本由人民币772,841,781.00元变更为人民币772,834,388.00元。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下：

　　■

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施，公司董事会提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

　　三、备查文件

　　1、《第七届董事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：002043               证券简称：兔宝宝              公告代码：2023-011

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二十一次会议于2023年2月13日召开，会议决定于2023年3月1日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2023年3月1日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月1日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00 至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月1日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年2月23日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）于2023年2月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2023年2月27日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。

　　2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2023年2月27日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2023年2月27日17点前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　3、本次股东大会联系方式

　　联系人：董事会秘书：丁涛                            证券事务代表：朱丹莎

　　联系电话：0572-8405635                      传 真：0572-8822225

　　邮箱：zds@dhwooden.com                      邮 编：313200

　　通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号

　　七、备查文件

　　公司第七届董事会第二十一次会议决议。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

　　附件： 1、网络投票操作流程

　　2、授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年3月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月1日上午9:15,结束时间为2023年3月1日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        （身份证号：         ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　■

　　注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中 用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：        委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                  委托日期：

　　（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：002043            股票简称：兔宝宝          公告编号：2023-009

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开了公司第七届董事会第二十一次、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，同意公司根据《公司法》等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份7,393股。本次注销回购账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由772,841,781股减少至772,834,388股。本次注销回购专用证券账户剩余股份事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会具体办理上述股份注销的相关手续。现将相关情况公告如下：

　　一、回购审议及实施情况

　　1、公司于2020年1月6日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了回购公司股份方案的议案，同意公司以自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币8.50元/股（含），本次回购股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

　　2、公司于2020年1月7日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-003），并于2020年1月22日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-006），公司于2020年1月21日实施了首次股份回购，回购股份数量为254.75万股，占公司总股本的0.33%。

　　3、公司分别于2020年1月31日、2020年2月4日、2020年2月15日以及2020年3月4日发布了回购进展公告（公告编号：2020-007、2020-008、2020-012、2020-015）。

　　4、截至2020年3月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为26,671,393股，占公司目前总股本的3.44%，最高成交价为8.11元/股，最低成交价为6.70元/股，支付的总金额为人民币199,999,947.01元(含交易费用），公司本次回购公司股份已经实施完毕。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、回购股份使用情况

　　公司于2020年9月30日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，于2020年10月26日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及员工持股计划相关议案。

　　2020年11月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2020年11月19日全部非交易过户至“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户股数为15,494,000股，占当时公司总股本的2.00%。

　　公司于2021年11月22日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，于2021年12月9日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈兔宝宝第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及员工持股计划相关议案。

　　2022年1月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2022年1月10日非交易过户至“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第二期员工持股计划”专户，过户股数为11,170,000股，占当时公司总股本的1.50%。

　　综上，公司回购专用证券账户剩余7,393股股份。

　　三、本次注销股份的原因、数量

　　根据前述回购股份用途安排，本次回购股份拟全部用于股权激励或员工持股计划，如回购股份后按既定用途成功实施，总股本不会变化。公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。

　　鉴于股份回购完成后三年期限即将届满，且公司短期内尚无将回购专用证券账户剩余股份继续用于实施股权激励的计划，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定并结合公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户剩余7,393股股份并减

　　少注册资本，并提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销并减少注册资本的相关事宜。

　　四、本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后公司股本结构变动情况

　　■

　　五、本次注销对公司的影响

　　本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，对公司合并财务报表相关科目的影响具体以会计师事务所出具的审计报告为准，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　六、独立董事意见

　　经核查，公司本次注销股份事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关法律、法规的相关规定，董事会审议程序合法、合规，本次注销股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形，因此我们同意对上述注销股份事项。

　　七、备查文件

　　1、《第七届董事会第二十一次会议决议》

　　2、《第七届监事会第十六次会议决议》

　　3、《独立董事关于第七届第二十一次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

　　2023年2月14日