本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本协议为双方初步合作意向和原则的框架性描述，具体合作内容以双方签订的正式协议为准。能否最终签订正式协议仍存在不确定性。

　　2、Tsagan Chuluut锂矿项目（以下简称“URT锂矿项目”）尚处于初级勘查阶段，具体资源量/储量尚存在不确定性。

　　3、受需求关系、行业环境、产业政策等因素影响，锂精矿产品价格有波动的可能性，标的公司开发效益存在一定不确定性。

　　4、URT锂矿项目位于蒙古国，矿山的后续运营受当地宏观环境、行业政策、汇率波动及法律法规等因素的影响，如果当地的相关政策发生变化，将对标的公司未来的生产经营和盈利情况产生影响。

　　一、协议签署概况

　　为进一步加强锂矿矿产资源储备，保障锂盐业务原料多渠道供应，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与Lithium Century LLC（以下简称“世纪锂业”）及蒙古国籍自然人Tsogbat Manj、Urnaa Manj、Ganbaatar Samdan于2023年2月12日签署投资性《框架协议》（以下简称“本协议”），公司拟出资合计2,000万美元通过收购和增资取得URT锂矿项目51%权益。Tsogbat Manj、Urnaa Manj、Ganbaatar Samdan合计持有世纪锂业100%股权，世纪锂业持有蒙古国Tuv省URT锂矿项目100%权益。

　　本协议具有法律约束力，作为双方签署正式协议的基础。后续若有正式合作协议签署，公司将严格按照法律法规要求履行审议审批程序，并及时履行信息披露义务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》，本协议的签署不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1、Tsogbat Manj （护照号：E32****0）

　　2、Urnaa Manj（护照号：E24****4）

　　3、Ganbaatar Samdan（护照号:  E29****5）

　　4、关联关系：本公司与交易对方不存在关联关系

　　三、交易标的基本情况

　　1、公司名称：LITHIUM CENTURY LLC（“世纪锂业”）

　　2、成立日期：2013年9月6日

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、董事：Urnaa Manj

　　5、注册地址：蒙古国Ulaanbaatar省

　　6、经营范围：主要从事蒙古URT锂矿床的勘探、开发和开采。

　　7、股东信息：Urnaa Manj持有世纪锂业60%股份，Tsogbat Manj持有世纪锂业20%股份，Ganbaatar Samdan持有世纪锂业20%股份。

　　8、财务指标：截至2022年12月31日，公司总资产为234,820.82美元，负债总额为234,830.37美元（以上财务数据未经审计）。

　　四、标的公司所涉矿业权情况

　　标的公司世纪锂业拥有蒙古国Tuv省URT锂矿项目100%的权益。URT锂矿项目的探矿权面积为332.02公顷。经公司专业地质团队对于初级勘查结果进行核实，URT锂矿项目截止于2023年2月1日的资源量估算结果：控制+推断类别锂矿产资源量174.3万吨矿石量，氧化锂(Li2O)平均品位约为0.9%(未经第三方机构评审认定)。目前勘查区域占探矿权范围的10.5%，其余区域经地球物理勘查工作及地表槽探揭露，已证实地表露头及浅部的云英岩化花岗伟晶岩含锂在0.1-0.8%之间，表明矿区已探获资源量之外的区域仍具有较大的找矿潜力。

　　五、框架协议的主要内容

　　甲方：Tsogbat Manj、Urnaa Manj、Ganbaatar Samdan

　　乙方：中矿资源集团股份有限公司

　　标的公司：Lithium Century LLC（世纪锂业）

　　（一）合作内容

　　1、世纪锂业将其所有权重组为新加坡控股公司（Singapore HoldCo），重组完成后，新加坡控股公司将持有世纪锂业100%股权。

　　2、乙方通过收购和增资合计投资2,000万美元，将获得新加坡控股公司51%股权。

　　3、乙方将提供股东借款不超过2,000万美元，利率和还款方式以合同约定为准。

　　4、股东借款仅可用于继续URT锂矿项目的地质勘探工作及新建选矿厂等。

　　（二）签署正式协议的先决条件

　　1、双方签署框架协议后，乙方立即对甲方及标的公司进行尽职调查并取得令乙方满意的结果。

　　2、甲方完成对标的公司所有权重组并成立新加坡控股公司，新加坡控股公司应拥有蒙古URT锂矿项目100%权益。

　　3、乙方依据相关法律法规及公司内部要求完成相应审批程序，同时新加坡控股公司获得发行股份的批准。

　　六、对公司的影响

　　本协议的签署符合公司战略规划和主营业务的发展方向，有助于公司继续扩大矿产资源优势，进一步提高锂盐业务原料自给率，保障公司锂盐业务原料多渠道供应，增强公司主营业务盈利能力和可持续发展能力，符合公司全体股东的利益。

　　本协议的签署不会对公司当期业绩产生较大影响，预计对公司未来的生产和经营业绩产生一定积极影响。公司将根据双方后续合作进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。

　　七、风险提示

　　1、本协议为双方初步合作意向和原则的框架性描述，具体合作内容以双方未来可能签订的正式协议为准。相关合作还将受双方所在国家的法律管辖，能否最终达成合作仍存在不确定性。

　　2、Tsagan Chuluut锂矿项目尚处于初级勘查阶段，具体资源量/储量尚存在不确定性。

　　3、受需求关系、行业环境、产业政策等因素影响，锂精矿产品价格有波动的可能性，标的公司开发效益存在一定不确定性。

　　4、收购标的公司位于蒙古国，矿山的后续运营受当地宏观环境、行业政策、汇率波动及法律法规等因素的影响，如果当地的相关政策发生变化，将对标的公司未来的生产经营和盈利情况产生影响。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、中矿资源集团股份有限公司与Tsogbat Manj、Urnaa Manj、Ganbaatar Samdan及世纪锂业签署的《框架协议》。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2023年2月13日