证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2023-001

　　现代投资股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知已于2023年2月7日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2023年2月10日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事长马捷先生因工作原因未能亲自参会，委托副董事长唐前松先生代为表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的议案》。

　　同意公司参与竞拍湖南新华联建设工程有限公司持有的长沙银行139,157,122股股票（占长沙银行股份总数的3.46%），并授权公司副董事长全权办理本次竞拍具体事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2023年2月13日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2023-002

　　现代投资股份有限公司关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）本次竞拍股票的基本情况

　　根据北京市第三中级人民法院发布的拍卖公告，湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“新华联建设”）持有的部分长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”，证券代码：601577）股票（139,157,122股，占长沙银行总股本的3.46%）将于2023年2月13日上午10点至2023年2月14日上午10点止在北京产权交易所进行网络司法拍卖。

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议并通过了《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的议案》，同意公司参与竞拍新华联建设持有的长沙银行139,157,122股股票，并授权公司副董事长全权办理本次竞拍具体事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）本次竞拍股票事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次竞拍股票事项属公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。

　　二、竞拍的基本情况

　　（一）竞拍标的基本情况

　　1.拍卖标的：新华联建设持有的长沙银行139,157,122股股票（其中134,189,148股为限售流通股）。

　　2.标的企业名称：长沙银行股份有限公司

　　3.类型：其他股份有限公司(上市)

　　4.法定代表人：赵小中

　　5.注册资本：402155.375400万人民币

　　6.地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座

　　7.主要股东结构：

　　截至2022年9月30日，长沙银行主要股东：长沙市财政局持股16.82%；湖南省通信产业服务有限公司持股6.56%；湖南友谊阿波罗商业股份有限公司持股5.69%；湖南兴业投资有限公司持股5.02%。

　　8.财务情况：

　　2021年12月31日，资产总额为79,615,032万元，归属于上市公司股东的所有者权益为5,502,197万元，2021年实现营业收入为2,086,785万元，归属于上市公司股东的净利润为630,438万元。（经审计）

　　2022年9月30日，资产总额为87,867,302万元，归属于上市公司股东的所有者权益为5,921,921万元，2022年1-9月实现营业收入为1,729,251万元，归属于上市公司股东的净利润为535,179万元。（未经审计）

　　9.经查询，长沙银行不属于失信被执行人。

　　（二）拍卖情况

　　1.拍卖方式：网络司法拍卖。

　　2.拍卖时间：2023年2月13日上午10点至2023年2月14日上午10点止。

　　3.拍卖价格：起拍价为拍卖日前20个交易日收盘价均价（MA20）或拍卖前一交易日的收盘价择一低价的九折乘以股数确定。

　　4.付款方式：拍卖保证金为42,957,810元，竞拍成功后，拍卖尾款在2023年3月1日17时前缴入法院指定账户。拍卖结束后未能竞得者，保证金全额归还。

　　三、交易协议的主要内容

　　由于本次参与竞拍股票在北京产权交易所进行，最终交易价格及成交结果存在不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。

　　四、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次参与项目竞拍如获成功，将有助于增加公司优质金融资产，提升公司盈利能力。本次竞拍股票的资金主要来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2023年2月13日