证券代码：002668  证券简称：奥马电器   公告编号：2023-005

　　广东奥马电器股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年2月13日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于2023年2月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长胡殿谦先生主持，监事、高管通过审阅会议资料的方式列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事胡殿谦先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年二月十三日

　　证券代码：002668  证券简称：奥马电器 公告编号：2023-006

　　广东奥马电器股份有限公司

　　关于增加2022年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、日常关联交易事项

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”、“奥马电器”）于2022年4月20日、2022年5月27日分别召开第五届董事会第十三次会议、2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，2022年度公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（简称“奥马冰箱”）拟向关联公司TCL实业控股股份有限公司（简称“TCL实业”）及其子公司销售产品，总金额预计不超过12,000万元；拟向TCL实业及其子公司购买商品，交易总金额不超过1,600万元；有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

　　2022年5月27日至2022年12月31日，奥马冰箱向上述关联方销售产品总金额为11,058.62万元，购买产品总金额为616.77万元。为满足公司生产经营的需要，进一步加强公司与关联方的协同效应，提升公司市场竞争力，通过对实际发生的交易情况以及公司2022年年度股东大会召开前拟开展的业务情况进行分析后，公司拟增加向关联公司TCL实业及其子公司销售产品额度9,000万元；拟增加向关联公司TCL实业及其子公司购买产品额度1,800万元；有效期至2022年年度股东大会召开日。

　　2、本次关联交易履行的审批程序

　　（1）2023年2月13日，公司第五届董事会第十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》。关联董事胡殿谦先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生已回避表决。

　　（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修改）》的相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议批准，届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）需对本议案回避表决。

　　（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修改）》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见；

　　（4）本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　（5）在实际执行过程中，如交易金额超出本次关联交易增加后的预计总金额，公司将对超出部分及时履行审批程序。

　　（二）预计增加的关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司；

　　2、住所/主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层；

　　3、企业性质：其他股份有限公司（非上市）；

　　4、注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层；

　　5、法定代表人：杜娟；

　　6、注册资本：322,500万人民币；

　　7、经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　8、实际控制人：李东生先生；

　　9、最近一期经审计的财务数据：截至 2021年12 月 31 日，TCL实业总资产约为964亿元，净资产约为175亿元，2021年度营业收入约为1,056亿元，净利润约为42亿元。

　　（二）与上市公司关联关系

　　TCL实业及其子公司是公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条规定的关联关系情形，具体关联关系如下：

　　1、TCL家电集团有限公司（以下简称“TCL家电集团”）为公司控股股东，TCL实业100%控股TCL家电集团，间接控制公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条第二款第（一）项规定，TCL实业为公司关联法人。

　　2、公司董事长胡殿谦先生现任TCL实业首席财务官，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条第二款第（四）项规定，TCL实业为公司关联法人。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条第二款第（二）项规定，TCL实业的直接或间接控制的子公司均为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　经查询，TCL实业不是失信被执行人。公司与TCL实业及其子公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策及定价依据

　　奥马冰箱拟与TCL实业及其子公司发生的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，交易价格及结算方式将参照奥马冰箱与无关联的第三方客户交易的条款协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司及子公司管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性及交易定价的公允性

　　奥马冰箱目前已发展成为国内最大的冰箱ODM生产商，建立了一套立体高效的成本控制体系，在产品的品质、成本及产能方面具有明显的优势；TCL品牌产品远销全球160多个国家和地区，具有较强的知名度和品牌影响力。因此，双方在品牌、渠道、生产等方面可以实现资源互补、相互赋能。

　　本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的商业交易行为。交易价格及结算方式将参照奥马冰箱与无关联的第三方交易的条款协商确定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　（二）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

　　从经营角度，本次关联交易增加的金额占公司同类主营业务比重不高，此外交易协议按照业务需要单独签署，协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，不构成对公司业务的束缚。综上，本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次新增2022年度日常关联交易额度事项没有违反《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定和《公司章程》等相关制度，该关联交易公平合理，价格公允，符合公司经营发展的需要，有利于进一步加强公司与关联方的协同效应，有助于提升公司市场竞争力，不会对上市公司的独立性产生影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。我们同意将本议案提交公司董事会进行审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　本次公司增加2022年度日常关联交易额度，交易价格是以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。公司与关联方之间是基于双方正常业务形成的良好合作关系，符合双方公司经营发展的需要，有利于进一步加强公司与关联方的协同效应，有助于提升公司市场竞争力，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会在审议此项关联交易事项时，关联董事均已回避表决，本次关联交易审议的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次公司增加2022年度日常关联交易额度的议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年二月十三日

　　证券代码：002668 证券简称：奥马电器  公告编号：2023-007

　　广东奥马电器股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于2023年3月1日（星期三）下午15:00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月1日（星期三）下午15:00；

　　（2）网络投票时间：2023年3月1日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月1日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

　　同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

　　6、股权登记日时间：2023年2月22日（星期三）；

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年2月22日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼（公司会议室）。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为：

　　■

　　特别提示：

　　1、上述议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见公司于2023年2月14日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2022年度日常关联交易额度的公告》。

　　2、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）；

　　3、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）需对议案回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

　　（6）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年2月22日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2023年2月22日17:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼（奥马电器），邮编 100028（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司证券部收，并请注明“股东大会”字样。）

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人姓名：吴鑫；

　　（2）联系电话：（0755）8652 9556；

　　（3）传真号码：（0755）8652 9556（传真函上请注明“股东大会”字样）；

　　（4）电子邮箱：homa_ir@homavip.com；

　　（5）联系地址：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼（奥马电器）。

　　5、注意事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年二月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362668

　　2、投票简称：奥马投票

　　3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月1日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月1日上午 9：15，结束时间为2023年3月1日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东奥马电器股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　截止2023年3月1日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2023年第一次临时股东大会。

　　■

　　附件三：

　　广东奥马电器股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　广东奥马电器股份有限公司：

　　兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人姓名及签章：_____________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　　身份证或营业执照号码：__________________；委托人持股数：____________

　　委托人股票账号：______________________；受托人签名：_____________

　　受托人身份证号码：_________________

　　委托日期：年月日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。