证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-004

　　北京钢研高纳科技股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第十九次会议于2023年2月9日以通信方式通知各位董事，于2023年2月13日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际出席董事8名,表决董事8名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司变更第六届董事会非独立董事的议案》

　　经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司研究讨论，因工作调整原因，汤建新先生不再担任公司第六届董事会董事及董事会下设专门委员会职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，汤建新先生不再担任董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。

　　截至本公告日，汤建新先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司持股3%以上股东国新投资有限公司推荐，董事会同意提名李永乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司第六届董事会第十九次会议决定于2023年3月1日（星期三）召开2023年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知》的公告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

　　2023年2月13日

　　证券代码：300034         证券简称：钢研高纳  公告编号：2023-005

　　北京钢研高纳科技股份有限公司

　　关于变更第六届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司变更第六届董事会非独立董事的议案》，具体情况公告如下：

　　经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司研究讨论，因工作调整原因，汤建新先生不再担任公司第六届董事会董事及董事会下设专门委员会职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，汤建新先生不再担任董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。

　　截至本公告日，汤建新先生未持有公司股份。

　　汤建新先生在任职公司董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对汤建新先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司持股3%以上股东国新投资有限公司推荐，董事会同意提名李永乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　李永乐先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

　　2023年2月13日

　　附件：

　　李永乐先生简历

　　李永乐先生，1985年生，中共党员，理学博士。曾任北航电磁兼容技术研究所助理研究员；东兴证券研究所行业研究员；国华军民融合产业发展基金管理有限公司项目经理；国新投资有限公司研究部高级研究员、投资部市值管理条线副总裁、战略股权投资部总监。现任国新投资有限公司战略股权投资部副总经理。

　　截至目前，李永乐先生未直接或间接持有本公司股份，李永乐先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李永乐先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

　　证券代码：300034               证券简称：钢研高纳           公告编号：2023-006

　　北京钢研高纳科技股份有限公司

　　关于召开公司2023年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）于2023年2月13日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　4、召开会议的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月1日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2023年3月1日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023年3月1日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票；

　　公司股东只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年2月24日（星期五）；

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至股权登记日2023年2月24日15:00深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

　　（4）其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码：

　　■

　　2、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2023年2月24日15:00前送达或传真至本公司规划证券投资部，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年2月24日（星期五）15:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部

　　4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

　　5、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

　　6、会议联系方式：

　　会务联系人姓名：蔡晓宝、何晓珂

　　电话号码：010-62182656

　　联系传真：010-62185097 

　　邮寄地址：北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部

　　邮编：100081

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件三”。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

　　2023年2月13日

　　附件一：授权委托书；

　　附件二：2023年第二次临时股东大会股东参会登记表；

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程。

　　附件一：

　　授权委托书

　　北京钢研高纳科技股份有限公司：

　　本公司（人）委托先生/女士代表本公司（人）出席北京钢研高纳科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本单位（本人）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本单位（本人）承担。

　　受托人无转委托权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。

　　特此授权。

　　委托人名称（姓名）：

　　委托人统一社会信用代码（身份证号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人（股东）持股数量：

　　委托人签字（盖章）：

　　受托人名称（姓名）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托日期：  年   月   日

　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签字并加盖公章。

　　附件二：

　　北京钢研高纳科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　■

　　说明：

　　1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年2月24日（星期五）15:00前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350034

　　2、投票简称：高纳投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月1日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。