证券代码：000099  证券简称：中信海直    公告编号：2023-005

　　中信海洋直升机股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2023年2月10日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2023年2月3日发送各位董事。会议应出席的董事14名，实际出席的董事14名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

　　选举闫增军先生为第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。闫增军先生基本情况如下：

　　闫增军，男，1971年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任公司飞行部经理、公司总经理助理、公司副总经理，海直通用航空有限责任公司董事长；现任公司总经理、党委副书记。

　　（同意14票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过关于调整公司第七届董事会战略委员会、提名委员会成员的议案

　　为保证公司董事会战略委员会、提名委员会的正常运作，根据以上董事变动情况和有关法律法规的要求，公司第七届董事会战略委员会、提名委员会成员拟作如下调整。

　　战略委员会：主任委员杨威先生，成员顾晓山先生、卢峰先生、闫增军先生、唐明通先生、姚旭先生、王萌先生、江文昌先生。

　　提名委员会：主任委员张金林先生，成员闫增军先生、王玉梅女士。

　　（同意14票，反对0票，弃权0票）

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2023年2月14日