证券代码：600235         证券简称：民丰特纸        编号：2023-002

　　民丰特种纸股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十六次会议通知于2023年2月7日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2023年2月13日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董事7人（原董事、副董事长陶毅铭于2022年6月13日，因个人退休原因辞去副董事长、董事职务；原董事沈志荣于2022年8月31日，因个人退休原因辞去公司董事职务），实到董事7人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特种纸股份有限公司关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（编号：2023-003）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司于2023年3月2日（星期四）14:00召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（临2023-004）。）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告！

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日　

　　证券代码：600235   证券简称：民丰特纸   公告编号：2023-004

　　民丰特种纸股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月2日14点00分

　　召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月2日至2023年3月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年2月13日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过。会议决议公告刊登在2023年2月14日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：１

　　3、对中小投资者单独计票的议案：１

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

　　登记时间：2023年2月23日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束

　　联系方式：

　　(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

　　(2)联系电话：0573-82812992

　　(3)联系人：严水明

　　六、其他事项

　　本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　民丰特种纸股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月2日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600235         证券简称：民丰特纸        编号：2023-003

　　民丰特种纸股份有限公司

　　关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）。现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册地址变更情况

　　根据公司战略规划和生产经营发展需要，公司注册地址拟由“浙江省嘉兴市甪里街70号”变更为“浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号”。具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　二、修订《公司章程》具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，鉴于上述公司注册地址的变更，公司拟对《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次章程修订事项经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续注册地址变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。公司注册地址以及《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日