证券代码：003018   证券简称：金富科技  公告编号：2023-002

　　金富科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次临时会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于2023年2月13日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年2月8日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟与东莞市厚街镇人民政府签订〈金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目投资协议书〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与东莞市厚街镇人民政府签订〈金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2023-003）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　《金富科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：003018    证券简称：金富科技   公告编号：2023-003

　　金富科技股份有限公司关于拟与东莞市厚街镇人民政府签订《金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目投资协议书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本协议为双方经友好协商达成的约定，具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定的不确定性。后续工作的实施与开展，尚需协议各方进一步落实和推进。

　　2、公司尚须通过招拍挂程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，本项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。

　　3、本项目投资项目投资协议中的项目投资金额、建设周期、投资强度、税收贡献等数值均为预估数；鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　一、对外投资概况和目的

　　1、经友好协商，金富科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金富科技”或“乙方”）拟与东莞市厚街镇人民政府签订《金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目投资协议书》（以下简称“项目投资协议”），协议约定由公司在东莞市厚街镇投资建设金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目，拟总投资10.8亿元。

　　2、2023年2月13日，公司召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于拟与东莞市厚街镇人民政府签订〈金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目投资协议书〉的议案》。

　　3、本次签订的《项目投资协议》不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项目尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、协议对手方的基本情况

　　1、名称：东莞市厚街镇人民政府

　　2、关联关系：东莞市厚街镇人民政府与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　3、东莞市厚街镇人民政府不属于失信被执行人。

　　三、协议主要内容

　　甲方：东莞市厚街镇人民政府（以下简称“甲方”）

　　乙方：金富科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

　　（一）项目概况

　　1、项目名称：金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目

　　2、项目从事产业内容：“塑料制品业”（2017年国民经济行业分类，代码 C292）。主要从事应用于食品、饮料等领域用的包装产品的研发、设计、生产和销售，及应用于其他领域的包装产品。

　　3、项目（内资）投资总额：壹拾亿捌仟万元人民币（小写：￥1,080,000,000元人民币）。

　　（二）用地及建设

　　1、位置和面积：项目位于东莞市厚街镇科技工业城恒通路与怡景路交汇处，总用地面积42277.65平方米，约折合63.4亩（以自然资源部门核发的《规划条件》核定用地面积为准）。

　　2、土地性质、权属性质及使用年限（以项目地块实际出让条件为准）：本项目土地性质为工业用地（M1），权属性质：国有,容积率为≤3.0（以自然资源部门核发的《规划条件》指标为准），处于工业红线范围内，出让期限50年（项目地块使用年限以土地管理部门核发的《不动产权证》核定土地使用年限为准）。

　　3、取得方式：招拍挂。

　　4、土地价格：土地价格最终以招标挂牌拍卖成交价和乙方与自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》及相关交易文件的约定为准。

　　5、土地交付：土地挂牌成交后30天内按地块现状交付。

　　6、付款方式：本宗地的成交价款付款期为30日，分1期支付，即在签订《国有建设用地使用权出让合同》后30日内付清所有地价款。

　　（本协议上述第1-6条约定的内容若与土地出让合同约定不一致的，以实际签订的土地出让合同为准）

　　7、乙方须为在东莞市厚街镇注册成立的具有独立法人资格的公司。若乙方登记注册地不在东莞市厚街镇的，乙方须在本项目建成投产后12个月之内，将企业总部和上市注册地变更至东莞市厚街镇，并承诺不得迁离东莞市厚街镇。

　　8、乙方在该地块上投资项目的建筑规划平面图和立面效果图，要报甲方审

　　批后才可报建立项建设。

　　9、乙方在该地块上投资项目的建筑要按规划的相关规定进行建设，乙方要将围墙与周边道路之间的空间进行绿化，并承担其费用。

　　（三）项目效益

　　1、项目建设工期为24个月。项目在2024年3月1日前动工建设，于2026年3月1日前竣工验收并投产，投产后1年内达产。如乙方未在前述时间内投产并达产的，自2026年3月1日起视为已经投产，2027年3月1日起视为已经达产，乙方须完成本协议约定的相关义务。（动工时间和竣工时间以《国有建设用地使用权出让合同》约定的为准）

　　2、财政贡献：乙方承诺项目投产后第二个完整会计年度起，以3年为一个周期进行税收考核，年均财政贡献不低于每亩100万元人民币。项目履约财政贡献考核时间从项目投产后第二个完整会计核算年度起10年，乙方并继续履约。其中第1至9年每三年为一个考核周期,第10年为单独一年考核周期。

　　（四）违约责任

　　1、乙方必须依法纳税，如每个考核周期内项目年均财政贡献未能达到100万元/亩，视为乙方违约，该考核周期乙方应向甲方支付违约金［违约金计算方式：考核周期违约金额=（该考核周期内约定财政贡献总额－该考核周期内实际财政贡献总额）×25%］。考核周期内，乙方应于财政贡献未达到要求的次年7月1日前，通过银行转账方式将违约金缴纳至甲方指定的账户。

　　2、项目回购

　　如乙方在项目投产后第二个完整会计核算年度起，累计三年或一个考核周期，财政贡献未达本协议要求50%的，或拖欠违约金2年以上的，甲方有权在出现该情况后，启动项目回购。回购前，乙方需清理项目土地使用权及地上建筑物所有权对外抵押、担保所产生的债权债务。

　　（1）项目土地回购。甲方按原土地价款（以《国有建设用地使用权出让合同》中的出让价为准，不包含依法应当由乙方承担的相关税费）乘以剩余的土地使用年限占约定出让的土地使用年限的比例为回购价格收回项目土地［回购价格＝原土地价款×（《不动产权证书》所载的土地使用年限－项目用地已出让年限）÷《不动产权证书》所载的土地使用年限］。甲方按本条约定提出购回项目用地使用权的，乙方不得拒绝，并应在 60 日内无条件地签署相关文件及提交相关资料、配合甲方办理相关产权过户手续。

　　（2）项目地上建筑物回购。该宗地范围内已建的建筑物及形成附和的装饰装修物，甲方按照建造成本价向乙方进行回购。回购价格由乙方提供地上建筑物建造成本相关支出证明材料；或由甲乙双方协商；协商不一致的，由双方聘请有资质的鉴定机构，对地上建筑物的建造成本进行评估。

　　（3）启动回购时，甲方可自行回购，也可指定适格的回购主体，乙方应当予以配合。

　　3、闲置土地处理

　　乙方存在闲置土地情况的，除应按照本协议承担违约责任外，甲方还有权报请市自然资源主管部门按照《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）予以处置。

　　（1）因乙方原因乙方在项目用地约定动工开发日期满一年未动工开发的。

　　（2）因乙方原因已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占投资总额比例不足25%，中止开发建设满一年的。

　　甲方有权在出现上述情况后报请市自然资源主管部门对闲置土地进行处理：

　　（1）对未动工开发满一年的项目土地，市自然资源主管部门执行有关程序后，按照土地出让或者划拨价款的20%向乙方征缴土地闲置费，土地闲置费不得列入生产成本。

　　（2）对未动工开发满两年的项目土地，市自然资源主管部门执行有关程序后，无偿收回项目土地使用权。项目土地设有抵押权的，同时抄送相关土地抵押权人。

　　4、如乙方在本协议约定时间内项目投资总额、投资强度、产出比、财政贡献、科技指标、人才引进、能耗要求等指标未能达到本协议约定评价标准的，甲方有权要求乙方整改，并给予乙方从应达标之日起为期一年的整改期，乙方应在一年的整改期内达到指标评价标准。整改期间并不免除乙方根据本协议第二十条应承担的违约责任。如经整改后仍达不到本协议约定评价标准，本协议

　　约定评价标准，甲方有权停止或追索收回乙方因项目投资行为所获取的一切优惠和奖励。

　　5、如乙方转让本项目土地或变更公司控制权的，应征得甲方书面同意，且该第三方应书面承诺遵守东莞市和厚街镇的招商引资、产业指引等有关政策规定，如《东莞市招商引资产业项目管理办法》《东莞市招商引资重特大项目认定管理办法》等规定，并书面向甲方承诺财政贡献等指标达到本协议约定的标准。

　　（1）乙方负责组织该第三方与甲方签订协议，约定由该第三方承接本协议约定的乙方的全部权利义务。

　　（2）若乙方没有组织该第三方与甲方签订上述协议，甲方有权要求乙方继续承担本协议约定的乙方义务，并有权向乙方追究本协议约定的乙方违约责任以及由此给甲方造成的损失。

　　6、乙方出现下列违约情形之一的，甲方有权追究乙方的违约责任：

　　（1）如乙方违反本协议第二项第7条约定的，需向甲方一次性缴纳项目用地出让总价20%的违约金，甲方仍有权要求乙方继续履约，乙方逾期超过6个月的，甲方有权按照本协议第四项第2条追究乙方违约责任启动项目回购。

　　（2）乙方须按照本协议第一项第2条约定的产业类型进行项目开发经营。如乙方违反本约定的，需向甲方一次性缴纳项目用地出让总价20%的违约金，并且甲方有权按照本协议第四项第2条追究乙方违约责任启动项目回购。

　　（3）如乙方违反本协议第二项第8条约定的，需向甲方一次性缴纳项目用地出让总价10%的违约金。

　　（4）如乙方违反本协议第二项第9条约定的，需向甲方一次性缴纳项目用地出让总价10%的违约金。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响

　　1、基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟在东莞市厚街镇购置国有土地使用权，用于投资建设金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目，以进一步增强公司在应用于食品、饮料等领域用的包装产品市场的产业布局和区域布局，增强公司的综合竞争实力和盈利能力。

　　本项目的实施，不仅有利于改善公司整体运营环境，优化资源配置和促进公司稳健可持续发展，同时有助于公司进一步拓展业务规模，扩大公司产能，满足公司未来发展规划对经营场所的需求，提升公司的市场竞争力和未来盈利能力。

　　2、本项目计划投资资金主要拟通过公司自有资金和外部金融机构融资投入，

　　公司将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施。

　　3、由于项目建设需要一定的时间，预计本项目在本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。

　　五、重大风险提示

　　1、本协议为双方经友好协商达成的约定，具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定的不确定性。后续工作的实施与开展，尚需协议各方进一步落实和推进。

　　2、公司尚须通过招拍挂程序获得合同约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，本项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。

　　3、本项目投资项目投资协议中的项目投资金额、建设周期、投资强度、税收贡献等数值均为预估数；鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第六次临时会议决议；

　　2、金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目投资协议书。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码： 003018         证券简称： 金富科技        公告编号： 2023-004

　　金富科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　金富科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第六次临时会议于2023年2月13日召开，会议决定于2023年3月1日(星期三)下午15:00在公司大会议室召开2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议时间：2023年3月1日(星期三)下午15:00。

　　(2)网络投票时间：

　　1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月1日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2023年3月1日 (现场股东大会结束当日)下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年2月23日(星期四)

　　7、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2023年2月23日下午15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样本见附件2)。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　■

　　2、上述议案的详细内容请见公司于2023年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

　　2. 登记时间：2023年2月24日(星期五)、2月27日(星期一)、2月28日(星期二)、上午9:00-11:30，下午13:30-16:00 (信函以收到邮戳为准)。

　　3.登记地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司证券法务部。

　　邮政编码：523000，信函请注明“股东大会”字样。

　　4. 登记和表决时提交的文件要求：

　　(1)自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件2)办理登记手续。

　　(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章) 、营业执照复印件(盖公章) 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(盖公章，附件2) 办理登记手续。

　　(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在2023年2月28日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。

　　5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6.会议联系方式

　　联系人：吴小霜

　　电话号码：0769-89164633     传真号码：0769-39014531

　　电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com

　　通讯地址：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司证券法务部

　　邮政编码：523000

　　7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的第三届董事会第六次临时会议决议。

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363018”，投票简称为 “金富投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023 年3月1日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月1日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2023年3月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投  资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生(女士)代表我单位(本人)参加金富科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人(签名/盖章) ：             委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                 委托人股东账号：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托日期：       年   月  日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

　　■

　　注： 1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√ ”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如 果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。