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2023年02月14日 星期二 上一期  下一期
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深圳市卫光生物制品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:002880   证券简称:卫光生物   公告编号:2023-004

  深圳市卫光生物制品股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2023年2月10日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。

  董事会经审议同意公司与深圳市卓瑞丹景科技管理有限公司(以下简称“卓瑞丹景”)、深圳市中凯天聚管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“中凯天聚”)、深圳市丹粤子耘管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“丹粤子耘”)合作成立参股公司珠海盈盛联科生物科技有限公司(暂定名,以工商登记为准,以下简称“项目公司”)。公司与项目公司其他股东不存在关联关系。项目公司注册资本拟为1,000万元,公司、卓瑞丹景、中凯天聚、丹粤子耘拟占项目公司股权比例分别为10%、50%、30%、10%。

  项目公司主要经营美白祛疤、抗衰祛皱、修复舒缓等的功能性护肤产品,包括化妆品原料或者二类医疗器械敷料生产销售。本次合作设立参股公司事项有利于公司充分盘活现有资源,促进公司持续健康发展,符合公司长期发展战略和发展规划。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  第三届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

  2023年2月14日

  证券代码:002880   证券简称:卫光生物   公告编号:2023-005

  深圳市卫光生物制品股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2023年2月10日在公司办公楼四楼以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

  根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,结合公司的实际情况,公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《监事会议事规则》(2023年2月修订)。

  三、备查文件

  第三届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  

  深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

  2023年2月14日

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