证券代码：601188   证券简称：龙江交通   公告编号：2023-007

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长王海龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席6人，尚云龙董事、孟杰董事、柴建尧董事、陈远玲独立董事、陈建林独立董事因公务原因未出席会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书戴琦出席了会议；其他高管人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于《高管人员薪酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　5、 关于选举第四届监事会监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：蔡红兵、文娟

　　2、 律师见证结论意见：

　　康达律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

　　●上网公告文件

　　北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2023年第一次临时股

　　东大会的法律意见书

　　●报备文件

　　龙江交通2023年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：601188           股票简称：龙江交通        编号：临2023—008

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2023年2月13日15:00在公司三楼会议室召开。会议通知已于2023年2月10日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事9名，尚云龙董事因公务未能出席会议，委托王海龙董事代为出席并行使表决权，孟杰董事因公务原因未能出席会议，委托刘先福董事代为出席并行使表决权。会议由半数以上董事推举董事王海龙先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举王海龙先生为公司第四届董事会董事长。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，选举刘先福先生为公司第四届董事会副董事长。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）《关于董事会下设各专门委员会的议案》，公司董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。具体组成及人员如下：

　　■

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、《关于聘任公司总经理的议案》，根据董事长提名，聘任傅世学先生为公司总经理。

　　表决结果： 11票同意，0 票反对，0票弃权。

　　五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长提名，聘任戴琦女士为董事会秘书。

　　表决结果： 11票同意，0 票反对，0票弃权。

　　六、《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任戴琦女士、葛忠权先生、胡浩先生为公司副总经理。

　　表决结果： 11票同意，0 票反对，0票弃权

　　七、《关于聘任公司财务负责人的议案》，根据总经理提名，聘任李志强先生为公司财务总监。

　　表决结果：11票同意、0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了独立意见，上述高级管理人员任期与第四届董事会一致。

　　八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴丽杰女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致。

　　表决结果：11票同意、0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2023年2月13日

　　附件：

　　傅世学先生简历

　　傅世学，男，1973年出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。历任北京住宅开发建设集团总公司资本事务专员；北京顺鑫农业股份有限公司投资经理；北京巴士股份有限公司副总经理、董事会秘书；白象食品股份有限公司副董事长、副总裁；世纪中原体育文化有限公司合伙人；北京公共交通控股（集团）有限公司首席资本运营官、资本运营中心经理；北京巴士传媒股份有限公司总经理；北京慧金时代信息技术有限公司执行总裁。现任穗甬控股有限公司总裁助理。

　　戴琦女士简历

　　戴琦，女，1965年出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士研究生结业，高级政工师。历任吉林省交通职工大学教师、图书馆副馆长，《吉林省志 交通志/公路 水运》编纂委员会编辑，吉林交通报社广告部主任，吉林省中通交通文化有限责任公司副总经理，东北高速董事会秘书处职员、证券事务代表、董事会秘书，龙江交通董事、董事会秘书、副总经理。现任公司董事会秘书、副总经理。

　　葛忠权先生简历

　　葛忠权，男，1970年出生，中共党员，工程硕士。历任黑龙江省第三公路工程处第五工程队助理工程师，黑龙江省第三公路工程处第五工程队主任工程师（副科级）、助理工程师、工程师，依勃公路建设指挥部工程计划处副处长，黑龙江省哈双高速公路公司计划处副处长（正科级）、西环计划处处长、工程师、高级工程师，黑龙江省哈双高速公路公司西环计划处处长、松花江大顶子山航电枢纽建设指挥部计划合同处长、副指挥、高级工程师，黑龙江省松花江航运枢纽建设管理中心副主任（副处级），兼任黑龙江省航务管理局工程管理办主任、高级工程师，黑龙江省航务管理局港口管理处副处长、高级工程师，黑龙江省交通运输厅港口航道处副处长，黑龙江省交通运输厅港口航道处三级调研员。现任本公司副总经理。

　　胡浩先生简历

　　胡浩，男，1978年出生，中共党员。历任哈松公路大桥公司办公室副主任、综合部副部长，黑龙江交通实业总公司办公室副主任，黑龙江交通实业总公司天利采石场场长，黑龙江交通实业总公司总经理助理、副总经理、总支部委员会书记，黑龙江省交投资产经营有限公司党委委员、副总经理。现任本公司副总经理。

　　李志强先生简历

　　李志强，男，1974年出生，中共党员，大学学历。历任黑龙江省公路桥梁建设集团第四工程处财务科出纳员；黑龙江省公路桥梁建设集团第四工程处乳山项目经理部主管会计；黑龙江省公路桥梁建设集团第四工程处劳动服务公司计财办主任；黑龙江省龙建路桥股份公司第四工程公司第十工程队、第五工程队主管会计；黑龙江省龙建路桥股份公司第四工程公司审计部部长、纪检监督部副主任；黑龙江省国有资产管理委员会财务总监（派驻黑龙江龙煤矿业控股集团监事会专职监事）；黑龙江省建设集团有限公司计划财务部会计；黑龙江省建设集团有限公司投融资事业部副总经理；黑龙江航运集团有限公司总经理助理、投融资管理部部长；黑龙江航运集团有限公司总经理助理、投融资管理部部长、黑龙江龙航投资有限公司总经理；黑龙江航运集团有限公司总经理助理；黑龙江航运集团有限公司总经理助理、经营管理部部长。现任本公司财务总监。

　　吴丽杰女士简历

　　吴丽杰，女，1977年出生，法学学士，工商管理硕士。2013年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2010年2月至今从事公司证券事务工作，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：601188  证券简称：龙江交通  公告编号：临2023-009

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日16：00在公司三楼会议室召开了第四届监事会第一次会议。会议由监事侯彦龙先生主持，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举侯彦龙先生为公司第四届监事会主席（简历附后），任期自即日起至第四届监事会届满。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司监事会

　　2023年2月13日

　　侯彦龙先生简历

　　侯彦龙，男，1965年出生，中共党员，工学学士。历任黑龙江省交通运输厅财务处科员，黑龙江省交通运输厅征费局二科科员，黑龙江省交通运输厅纪检科员，黑龙江省交通运输厅纪检副主任科员、主任科员，黑龙江省公路局副处级员，东北高速公路股份有限公司财务总监，本公司财务总监。现任本公司监事会主席。